关于《厦门市翔安区非法集资和非法金融业务活动举报奖励暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知



　　为深入贯彻落实《 (略) 关于进 * 步 (略) 置非法集资工作的意见》（国发〔 * 〕 * 号）和《福 (略) 置非法集资工作方案》（闽政〔 * 〕 * 号）等文件精神， (略) 会监督， (略) 会各界参与打击非法集资及非法金融业务活动，及时发现非法集资及非法金融业务案件线索，维护我区 (略) 会稳定，根据《 (略) 省人民政府办公厅关于印发 (略) 省非法集资举报奖励实施细则的通知》（闽政办〔 * 〕 * 号）、《 (略) 市人民政府办公厅关于印发非法集资 (略) 办法的通知》（厦府办〔 * 号）及《关于完善非法金融业务活动举报制度的通知》（厦处非办〔 * 〕 * 号）要求，结合我区实际情况， (略) 草拟了《 (略) 市 (略) 区非法集资和非法金融业务活动 (略) 办法（征求意见稿）》。

　　为了 (略) 会各方面的合理意见，使该规范性文件既符合我区的实际情 (略) 性和可操作性， (略) (略) 会各界征求意见。 (略) 会各界在 * 日前，通过电话或电子邮箱等形式，将意见告诉我们，我们将对收 (略) 认真研究，积极采纳有价值的意见。

　　联系电话： *** 电子信箱： * m.gov.cn

　　 (略) 市 (略) 区人民政府办公厅

　　 * 日

　　 (略) 市 (略) 区非法集资和非法金融业务活动 (略) 办法

　　（征求意见稿）

　　第 * 章 总则

　　第 * 条 为深入贯彻落实《 (略) 关于进 * 步 (略) 置非法集资工作的意见》（国发〔 * 〕 * 号）和《福 (略) 置非法集资工作方案》（闽政〔 * 〕 * 号）等文件精神， (略) 会监督， (略) 会各界参与打击非法集资及非法金融业务活动，及时发现非法集资及非法金融业务案件线索，维护我区 (略) 会稳定，根据《 (略) 省人民政府办公厅关于印发 (略) 省非法集资举报奖励实施细则的通知》（闽政办〔 * 〕 * 号）、《 (略) 市人民政府办公厅关于印发非法集资 (略) 办法的通知》（厦府办〔 * 号）及《关于完善非法金融业务活动举报制度的通知》（厦处非办〔 * 〕 * 号）要求，结合我区实际情况，制定本办法。

　　第 * 条 非法集资及非法金融业务活动定义

　　（ * ） (略) 指非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众 (略) 为。非法集资主要特征为： * (略) 门依法批准，包括没有 (略) 门批准的以及有 (略) 门超越权限批准的集资； * 是承诺在 * 定期限内给出资人还本付息，还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括实物形式或其他形式； (略) 会不 (略) 会公众募集资金； * 是以合法形式掩盖其非法集资的性质。

　　（ * ） (略) 指非法金融业务活动是指非金融机构违规从事金融活动，主要包括但不限于：在 (略) 区的房产企业（中介）、 (略) 技术企业、各类涉农组织、养老机构、民办高校、网络科技企业、培训机构、网络借贷信息中介机构等各类非金融机 (略) 、货币交易、外汇交易、黄金及期货交易、提供支付服务等金融活动。

　　第 * 条 任何自然人、法人和其他组织（以下统称举报人）均有权以来信、来电、来访、网络等方式，向 (略) 市翔 (略) 置非法集 (略) （ (略) 非办）、区 (略) 门举报在我区范围内的涉嫌非法集资和非法金融 (略) 为。

　　第 * 条 各单位非法集资和非法金融业务活动举报的电话、电子信箱和地址为：区处非办举报电话 *** ， * m.gov.cn， (略) 举报电话为 *** ，地址为翔 (略) 祥福 * 里 * 号 * 室。

　　第 * 章 奖励条件及原则

　　第 * 条 举报奖励应当同时符合以下条件：

　　（ * ）举报人提供实名身份、联系方式，有明确的举报对象，对举报事实有基本的线索和证据；

　　（ * ）举报事项事 (略) 门掌握；

　　（ * ）举报 (略) 门查证属实。

　　第 * 条 有下列情形之 * 的，不予奖励：

　　（ * ） (略) 置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报；

　　（ * ）举报 (略) 政处理或刑事立案程序；

　　（ * ）举报人涉嫌非法集资或非法金融业务犯罪的；

　　（ * ）举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功的；

　　（ * ）不符合法律法规及本办法规定的情形；

　　（ * ） (略) 市或 (略) 区政府确定的其他不予奖励的情形。

　　第 * 条 实施举报奖励应遵循以下原则：

　　（ * ）同 * 事实被两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内 (略) 有帮助的，可酌情给予奖励；

　　（ * ）两个以上举报人联名举报同 * 事实的，按同 * 举报奖励，奖金由联名举报人集体领取、自行分配；

　　（ * ）同 * 举 (略) 门举报同 * 事实的，只给予 * 次奖励，不重复奖励；

　　（ * ）对于跨省市区非法集资和非 (略) 为的举报，按照属地管理原则，我区是案件主办地的， (略) 置 (略) 门实施奖励；案件主办地是外省市区的，可由我区将线索移交至案件主办地或引导举报人前往案 (略) 非办举报。

　　第 * 章 奖励标准

　　第 * 条 对于举报人 (略) 门转办的有关线索， (略) (略) 核实，区金融办按照以下标准对 (略) 等级评定并给予奖励：

　　 * 级线索：提供被举报方涉嫌犯罪的详细违法事实、线索和证据， (略) 门查证涉案金额1亿元人民币及以上的非法集资或非法金融业务犯罪举报线索，给予举报人3万元人民币奖励；

　　 * 级线索：提供被举报方 (略) 分违法事实、线索和证据， (略) 门查证涉案金额 * 万元（含 * 万元）以上1亿元人民币以下的非法集资或非法金融业务犯罪举报线索，给予举报人1万元人民币奖励；

　　 * 级线索：提供被举报方 (略) 分有价值的线索、信息， (略) 门查证涉案金额不足 * 万元人民币的非法集资或非法金融业务举报线索，给予举报人 * 元人民币奖励；

　　 * 级线索：被举报的非法集资或 (略) 为情节较轻、涉案金额较低， (略) 门审查不涉嫌犯罪的举报线索，给予举报人 * 元奖励;　

　　 * 级线索：被举报线索经查证存在 * 定的非法集资或非法金融业务风险，尚未构成犯罪的，奖励 * 元人民币。

　　第 * 条 举报奖励资 (略) （金融办）部门预算经费中列支。

　　第 * 章 奖励兑现程序

　　第十条 区处非 (略) 应及时将举报或信访内 (略) 门， (略) 门应立即组织力量查证。查证过程中需要其他单位协助的，协助单位应积极配合。 (略) 门查证属实或予以立案或司法判决生效后1个月内，区处非办依据本奖励办法中的《 (略) 市 (略) 区非法集资或非法金融业务案件举报奖励审批表》（以下简称《审批表》）进行填报，按照标准提出奖励意见，奖励审批表 (略) 门审批同意， (略) 非办确认后，给予发放奖励。

　　第十 * 条 区处非办应奖励审批完成后 * 个工作日内，通知举报人领取奖金。

　　第十 * 条 举报人自接到领取通知之日起，应在 * 日内领取奖金。逾期不领取的，视为自愿放弃。

　　第十 * 条 举报人应亲自领取奖金。领取时需出示个人身份证或单位证明原件及复印件，并提供由举报人本人亲笔签名确 (略) 卡复印件。 (略) (略) 转账方式支付。

　　第十 * 条 举报人确实无法亲自领取奖金的，可以委托他人领取，除第十 * 条规定内容外，还需提供由举报人亲笔签名、加盖指印的书面委托书及被委托人身份证原件及复印件。

　　第 * 章 监督管理及保障措施

　　第十 * 条 区处非办、区 (略) 门工作人 (略) 保密制度，未经举报人同意，严禁以任何方式透露举报人的身份、举报内容和奖励等情况。

　　第十 * 条 依法保护举报人的合法权益，举报人及其家人的人身、财产 (略) 为受到威胁，要求提供保护的， (略) 门须提供必要的人身及财产安全保护。

　　第十 * 条 区处非办应当建立举报奖励档案，包括举报记录、 (略) 理情况、奖励申请、奖励通知、身份证复印件、奖励领取记录、资金发放凭证等存档。

　　第十 * 条 区处非办应加强对奖励资金申请、审批和发放的管理，接受财政、审计、 (略) 门的监督。

　　第十 * 条 举报人故意捏造事实诬告他人，或者弄虚作假骗取奖励的， (略) 非办追回奖励资金，将有关情况记入个人信用记录，并由公安、 (略) 门依法追究相应法律责任。

　　第 * 十条 区处非办、区信访、 (略) 门在受理举报、信访及办理举报、信访奖励过程中有玩忽职守、 (略) 为， (略) 政责任，构成犯罪的依法移 (略) 理。

　　第 * 章 附则

　　第 * 十 * 条 (略) 非办负责解释，自印 (略) ，有效期2年。

　　附件： (略) 市 (略) 区非法集资或非法金融业务案件举报奖励审批表