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本项目已上链存证
存证日期
2022年10月28日
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转让价格：60.*万元
标的所属行业：建筑安装业
标的所在地区：上海 青浦区
信息披露起始日期：2022-10-31
信息披露期满日期：2022-11-25
受托机构
受托机构名称:上海 (略) | 受托机构联系人:罗水连 联系电话:*、*
交易机构
业务负责人:徐佳奕 联系电话:021-* - 141
转让方承诺
标的基本信息
转让方简况
交易条件与受让方资格条件
信息披露其他事项
转让方承诺
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的基本信息
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | |||
| 标的企业名称 | 上海 (略) | ||
| 注册地(地址) | (略) 青浦区练塘 (略) 3424号1幢三层I区1311室 | ||
| 法定代表人 | *国英 | ||
| 企业类型 | (略) （内资） | ||
| 成立时间 | 1999-11-18 | ||
| 注册资本 | *万元 | ||
| 注册资本币种 | 人民币 | ||
| 经济类型 | 其他 | ||
| 公司类型（经济性质） | (略) （内资） | ||
| 经营规模 | 小型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | *3XA | ||
| 经营范围 | 送变电设备安装、调试、维修（凭证经营），排管工程，建筑工程，电力建设工程施工，计算机信息系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，建筑劳务分包，销售日用百货、电力设备、五金交电、电线电缆、仪器仪表、阻燃材料、办公用品、劳防用品、电力器材及设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 职工人数 | 43 | ||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 | 原股东是否放弃优先受让权 | 有人未表示 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | |
| 1 | *国英 | 63.5 | |
| 2 | 上海 (略) | 31.5 | |
| 3 | 沈婷 | 5 | |
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 年度审计报告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2020 | 营业收入 | 860.* | ||||||||||||
| 利润总额 | -217.* | 净利润 | -208.* | ||||||||||||
| 资产总计 | 478.* | 负债总计 | 916.* | ||||||||||||
| 所有者权益 | -438.* | 审计机构 | 山东天泽 (略) | ||||||||||||
| 企业财务报告 | |||||||||||||||
| 报表日期 | 2022-06-30 | 营业收入 | 392.* | ||||||||||||
| 利润总额 | -154.* | 净利润 | -154.* | ||||||||||||
| 资产总计 | 249.* | 负债总计 | * | ||||||||||||
| 所有者权益 | -* | ||||||||||||||
| 资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 评估机构 | 北京中 (略) | ||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | (略) | ||||||||||||||
| 核准备案日期 | 2022-06-17 | ||||||||||||||
| 基准日审计机构 | 山东天泽 (略) | ||||||||||||||
| 评估基准日 | 2021-09-30 | ||||||||||||||
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） | |||||||||||||
| 资产总计 | 628.* | - | |||||||||||||
| 负债总计 | * | - | |||||||||||||
| 净资产 | -393.* | 193.* | |||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 60.* | ||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 | 其他披露内容 | 1、本项目涉及标的企业原股东未放弃优先购买权的情形。转让方将根据《上海联 (略) 股东行使优先购买权操作指引》，依据项目实施情况，在 (略) 场价格产生后通知标的企业其他股东，并征询其是否行使优先购买权的意见，包括但不限于告知如下内容：（1）欲行使优先购买权的其他股东应在通知要求的时间内在上海联 (略) 办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等；（2）逾期未在上海联 (略) 办理行权手续的，视为放弃行权。2、本项目资产评估结果采用收益法结论。3、本项目审计报告披露数据以评估基准日的专项审计报告期初值为准。 | |||||||||||||
| 重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||
| 提示提醒等内容 | 包括但不限于以下与转让产权有关的内容：1、评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容：（1）本次评估，由于部分设备流动使用于各个施工现场等条件限制，评估人员未能对部分设备进行现场勘察核实，对未能现场核实的设备以被评估单位申报提供数量为准，且以设备能正常使用为假设前提。若资产实际数量及状态与评估存在差异且对评估结论产生较大影响时，则需调整评估结论，评估人员不对此承担责任。（2）本次评估，由于车辆流动使用，个别车辆未能进行现场核实，对未能进行现场核实的部分车辆，其行驶里程数据以被评估单位申报提供数据为准，且假定车辆可正常使用。若车辆实际状态与评估状态存在差异且对评估结论产生较大影响时，则需调整评估结论，评估人员不对此承担责任。（3）根据山东天泽 (略) 出具的鲁泽专审字（2021）第 457号无保留意见《专项审计报告》列示，审计调整增加了固定资产原值 1,*，调减 2021 年 1-9 月管理费用 * 元，累计折旧调增 1,* 元，为企业未经审批进行的账务处理，本次评估范围按照审计调整后的审定值作为企业账面申报数据，即评估范围包含上述调整固定资产，若资产实际数量及状态与评估数量及状态存在差异且对评估结论产生较大影响时，则需调整评估结论，评估人员不对此承担责任。（4）上海 (略) 账面资产东风牌（车牌号沪 AYY976）小型普通客车一辆，车辆行驶证所有人为*国英，对此上海 (略) 出具权属声明，该车辆实际由上海 (略) 购买，其所有权人为上海 (略) 。据此，本次评估将该车辆纳入评估范围。本次评估以该车辆属于被评估单位完全产权为假设前提，评估结论未考虑车辆过户所产生的税费、手续费等因素对估值的影响。 | ||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||
转让方简况
| 转让方基本情况 | |||
| 转让方名称 | 上海 (略) | ||
| 注册地（住所） | (略) 普 (略) 276弄4号2层 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||
| 公司类型（经济性质） | (略) （内资） | ||
| 持有产(股)权比例 | 31.5% | ||
| 拟转让产(股)权比例 | 31.5% | ||
| 产权转让行为批准情况 | |||
| 国资监管机构 | (略) 国资委监管中央企业 | ||
| 所属集团或主管部门名称 | (略) | ||
| 批准单位名称 | 上海长深 (略) | ||
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 交易价款支付方式 | 一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 | 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求：无2、对转让标的企业存续发展方面的要求：无3、产权转让涉及的债权债务处置要求受让方须同意，本次股权转让后，标的企业现有的债权债务由股东变更后的标的企业继续享有和承担。4、意向受让方在充分了解产权标的情况，并经资格确认后3个工作日内，按产权转让公告的约定交纳交易保证金计人民币*元到上海联 (略) 指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该竞买人递交的交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。5、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的标的企业其他股东竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联 (略) 的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。信息发布期满，如征集到一个非原股东的符合条件的竞买人，则该 (略) 络报价后进入征询原股东意见环节。原股东行使优先购买权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行使优先购买权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。信息发布期满，除未放弃优先购买权的原股东之外，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，各竞买人交纳的保证金转为竞价保证金， (略) 络竞价——一次报价方式确定最高报价方后进入征询原股东意见环节。其余竞买人所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行使优先购买权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行使优先购买权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。6、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的其余产权交易价款一次性支付至上海联 (略) 指定银行账户。上海联 (略) 在出具产权交易凭证且收到转让方申请后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。7、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失向竞买人追偿。如只征集到一个符合条件的竞买人：①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②竞买人在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的；③竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。如征集到两个及以上符合条件的竞买人： (略) 络竞价中竞买人未提交竞买文件的； (略) 络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞 (略) 络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的；④竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。8、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本产权转让项目所涉及的审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。4、国家法律、行政法规等规定的其他条件。 | |
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 18.*万元 | |
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | |
信息披露
| 信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（一次报价） |
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