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(略) ：WL2022RZ003
| 项目名称 | 甘肃 (略) 增资扩股 | (略) | 18ZZKG *** |
| 挂牌起始日期 | 2022/5/24 | 挂牌截止日期 | 2022/7/19 |
| 挂牌期满，如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方，信息发布终结。 | ||
| 项目 概况 | 增资企业基本情况 | 企业名称 | 甘肃 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 甘肃省兰州市 (略) (略) 楼3层331室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | (略) | 法定代表人 | 苏慧丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2017/07/03 | 注册资本 （万元） | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (略) 会信用代码/ (略) | *** MA71CGP41E | 所属行业 | 批发业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 电子商务平台的开发、运营、管理服务；农村电子商务技术服务；电子商务服务（不含互联网金融、网络预约出租汽车服务）；商务信息咨询服务（以上均不含金融、证券、投资类相关业务）；网络工程及技术服务；互联网数据服务；智能化系统设计、安装及维护；美工设计；计算机系统集成、软件开发、技术服务；农产品包装的设计、研发、销售及推广；供应链管理服务；预包装食品的销售； (略) 运输；普通仓储服务、低温仓储服务（以上项目不含危险品及易燃易爆品）、搬运装卸服务；钢材、木材、水泥、粉煤灰、电线电缆、煤炭、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、矿产品（国家禁止及须取得专项许可的除外）、汽车、针纺织品、办公用品、五金交电、日用百货、保温材料、防水材料、装饰材料、建筑材料、有色金属（不含贵金属）、机械设备、机电设备、家用电器、净水设备、食品、饮料、酒类、茶叶、农副产品、农产品、水果、蔬菜的批发零售（含网上零售）；农产品的收购；机械设备租赁（不含金融租赁）；招标代理服务；房屋租赁服务；房屋销售；教育咨询（不含培训）；经营电信业务、第二类增值电信业务、 (略) (略) 理业务。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前股权结构 |
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| 增资企业承诺 | 我方拟实施增资扩股，并通过产权交易机构发布增资扩股信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方增资扩股已履行 (略) 决策程序； 2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件； 3.我方在增资扩股过程中，自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定，恪守《增资扩股公告》约定，按照有关程序及要求等履行我方义务； 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资扩股活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 |
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| 评估情况 | 评估机构 | 甘肃安远励致资 (略) （普通合伙） | 评估基准日 | 2021/09/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股对应估值 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 |
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| 拟新增注册资本 | 不高于 *** 万元 | 拟增资底价 | 1.6元/每注册资本金元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 补充营运资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 | 1.甘肃 (略) ：不低于59% ； 2.意向投资方：不高于41%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | 甘肃 (略) 执行董事决定（ *** .30） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国资监管机构 | 省（直辖市、自治区)级国资委监管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (略) (略) 门 | 甘肃省建设投资（控股） (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称及文件名称（ (略) ） | 甘肃省建设投资（控股） (略) 关于同意兰甘肃 (略) (略) 有制改革的批复（ *** .23） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别 | 对增资有重大影响的相关信息 | - |
| 是否涉及重 (略) 置事项 | 否 | |
| 原股东是否参与增资 | 否 | |
| 职工是否参与增资 | 否 | |
| 其他需披露事项 | 1.本项目一经公告即可进入调查期，意向投资方在咨询、调查期内，有权及有义务了解、调查标的，并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查，或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等 (略) 内容，已详细阅读并完全 (略) 涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，已完成对 (略) 尽职调查，并依据尽职调查以其独立判断 (略) 接受本公告之内容，自愿承担可能存在的一切风险与责任。 2.标的均以展示的融资方现状为准， (略) 及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任， (略) 及融资方无论采用何种 (略) 做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向投资方参考，不构成任何担保。 |
| 增资 方案 | 遴选方式 | 综合评议; |
| 遴选方案主要内容 | 1.意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。 2.信息披露期满，如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数合计小于或等于 *** 万元且每元注册资本报价相同，则项目直接成交； 3.如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数（新增注册资本数不得高于 *** 万元）或意向投资方每元注册资本报价不同，将采用综合评议方式通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选： （1）意向投资方的投资金额（万元）。 （2）意向投资方的综合实力，包括：企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、 (略) 治理情况等，能为融资方提供主营业务项目资源和潜在市场资源。 （3）意向投资方相关行业市场竞争力突出，在资质、技术、人才、资金、 (略) 实现资源能力优势互补或协同效应。 （4）意向投资方与融资方的契合程度：认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。（5）意向投资方无重大不利诉讼。 | |
| 增资达成或终结的条件 | 征集到符合条件的意向投资方，合格意向投资方认购的新增注册资本符合要求，增资价格不低于经备案的资产评估结果，融资方确认其为最终投资人且双方就《增资协议》达成一致。 |
| 投资 条件 | 投资人资格条件 | 1.投资方须为境内依法成立并有效存续的企业法人，本次增资不接受联合体投资。 2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 |
| 增资条件及其他事项 | 1.本次增资扩股募集投资方数量为1-2家。 2.意向投资方拟认购新增注册资本数额不大于 *** 万元；最小认购单位为1元注册资本。认购价格不得低于1.6元/每元注册资本。认购方式为现金入股。 3. 融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。投资方应无条件认可综合评议结果，包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例及投资注册资本数等。 4.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》，并在《增资扩股合同》签订之日起3个工作日内结清增资价款和交易服务费。 5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购。 6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。 7.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。 8.意向投资方应在公告期内前往甘肃 (略) 进行登记、递交《投资意向申请书》并 (略) 载投资方资格条件、增资条件及其他事项，自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封（一式三份，正本一份，副本两份），签署《投资方承诺》，于公告期内送达至甘肃 (略) 。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查，通过资格审查的意向投资人方由甘肃 (略) 向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。 9.信息披露期满，如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数合计小于或等于 *** 万元且每元注册资本报价相同，则项目直接成交；如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数（新增注册资本数不得高于 *** 万元）或意向投资方每元注册资本报价不同，融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行综合评议，根据评议结果确定投资方、增资价格（不低于经备案的评估值）、 (略) 认购注册资本数、 (略) 认购股权占增资后企业的股权比例，作为本增资扩股项目的最终结果。 10.本次增资活动的最终解释 (略) 有。 | |
| 标的交付 | - |
| 投资 指南 | 操作规则 | 意向投资方请务必在提交《投资意向申请书》前了解标的情况、投资资格、保证金缴纳、参与综合评议及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果，情节严重者并将受到政府相关机构的联合惩戒，请审慎参与投资。 | |
| 现场尽调 | - | ||
| 意向投资报名 | 报名时间 | 2022/5/24至2022/7/19 | |
| 报名手续 | 意向投资方应在公告规定时间内向甘肃 (略) 提交报名资料，具体如下：1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件；2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。3.甘肃 (略) 要求提供的其他文件材料。 | ||
| (略) 置方式 | 1.保证金金额为50万元，交纳截止时间为公告期截止日17:00，以收款银行实际到账的时间为准。 2.如意向投资方未通过融资方资格审查， (略) 将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。 3.如意向受让方通过融资方资格审查，经过综合评议，未成为投资方的， (略) 将在综合评议结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。 4.意向投资方成为投资方的，保证金在 (略) 的交易服务费用后， (略) 分投资价款。 5.为保护交易各方合法权益，在此做出特别提示，意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺：如意向投资方存在以下任何一种情形，融资 (略) 可扣除该意向投资方的保证金，在 (略) 的交易服务费用后作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉： （1）信息披露期满，如所征集到的合格意向投资方，意向投资方在被确定为投资方后，因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。 （2）信息披露期满，如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数：①意向投资方均未有效报价的；②意向投资方被确定为投资方后，因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。 （3）意向投资方提供虚假、失实材料造成转让 (略) 损失的； （4）意向投资方拒绝参与交易程序的； （5）意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的； （6）意向投资方违反在递交 (略) 签署的承诺文件的。 因投资方原因导致再次挂牌的，若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时，该投资方还 (略) 分。 | ||
| 服务费 | - | ||
| 附件下载 | - | ||
| 联系 方式 | 标的咨询 | 王经理 *** 陈经理 *** |
| 技术支持 | 400-828-9082 | |
| 咨询时间 | 公告期内9:00-17:00（节假日除外） | |
| 单位地址 | 兰州市 (略) (略) 中广商务大厦9楼 | |
| 其 他 | 网址：甘肃 (略) 网站www.g *** 甘肃省公共 (略) http:/ *** (略) ：GSCQ456 |
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