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项目编号：G*SH*
拟募集资金总额： 视市场募集情况而定
增资企业所属行业： 专业技术服务业
增资企业所在地区： 上海 嘉定区
信息披露起始日期： 2024-08-01
信息披露期满日期： 2024-08-28
交易机构
业务负责人:陈磊 联系电话:021-*-259
增资企业承诺
项目基本情况
信息披露需求
增资企业承诺
我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰；本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（2）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（4）我方已认真考虑本次增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
项目基本情况
| 基 本 情 况 | 标的企业名称 | (略) | |||||||||||||
| 住所 | 上海 嘉定区 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 秦曦 | 成立日期 | 2011-09-13 | ||||||||||||
| 注册资本 | - | 企业类型 | (略) （内资） | ||||||||||||
| 所属行业 | 专业技术服务业 | 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||
| 社会统一信用代码/组织机构代码 | *23F | ||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务； (略) 应用服务；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；康复辅具适配服务；远程健康管理服务； (略) 设备销售；网络设备销售；光通信设备销售；光纤销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；电子专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； (略) 设备制造；通信设备制造；光通信设备制造；光纤制造；移动终端设备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
| 增资人决策文件类型 | 股东会决议 | ||||||||||||||
| 股东数量 | 6 | 职工人数 | 18 | ||||||||||||
| 股 权 结 构 | 序号 | 股东名称（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 上海 (略) | 51.8635 | |||||||||||||
| 2 | 上海煜联数通企业管理合伙企业（有限合伙） | 20.202 | |||||||||||||
| 3 | (略) 嘉定区国有资产经营（集团）有限公司 | 15.5192 | |||||||||||||
| 4 | 上海仪电（集团）有限公司 | 6.2077 | |||||||||||||
| 5 | 平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙） | 3.1038 | |||||||||||||
| 6 | 上海 (略) | 3.1038 | |||||||||||||
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||
| 最近三年审计报告 | |||||||||||
| 年度 | 2023 | 营业收入 | * | ||||||||
| 利润总额 | -* | 净利润 | -* | ||||||||
| 资产总额 | * | 负债总额 | * | ||||||||
| 所有者权益 | -* | 审计机构 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||
| 年度 | 2022 | 营业收入 | * | ||||||||
| 利润总额 | -* | 净利润 | -* | ||||||||
| 资产总额 | * | 负债总额 | * | ||||||||
| 所有者权益 | * | 审计机构 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||
| 年度 | 2021 | 营业收入 | * | ||||||||
| 利润总额 | -* | 净利润 | -* | ||||||||
| 资产总额 | * | 负债总额 | * | ||||||||
| 所有者权益 | * | 审计机构 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||
| 最近一期财务报表 | |||||||||||
| 报表日期 | 2024-05-31 | 营业收入 | 98.* | ||||||||
| 利润总额 | -899.* | 净利润 | -899.* | ||||||||
| 资产总计 | * | 负债总计 | * | ||||||||
| 所有者权益 | -* | - | |||||||||
信息披露需求
| 新增资本拟对应持股比例说明 | 视市场募集情况而定 |
| 募集资金用途 | 本次募 (略) 完成新业务转型，重点投入医 (略) 领域的发展。具体用途包括以下几个方面： 技术研发：开发先进的医 (略) 技术，提升产品的智能化和集成度，为用户提供更高效、安全和便捷的服务。 基础设施建设：建设和升级必要的基础设施，包括数据中心、网络设备和终端设备， (略) 系统的稳定运行和数据传输的高效性。 市场推广： (略) 场推广力度，通过各种渠道宣传新业务， (略) 场份额，提高品牌知名度，吸引更多用户和合作伙伴。 人才引进：引进高水平的研发和管理人才，组建专业团队，推动医 (略) 业务的快速发展。 运营维护：建立健全的运营和维护体系， (略) 系统的长期稳定运行，为用户提供优质的售后服务和技术支持。 |
| 投资方资格条件 | 1.意向投资人应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2.意向投资人应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向投资人应具有良好的商业信用，无不良经营记录。 4.本次增资不接受代持或委托持股情形，不接受契约型基金、信托计划和资产管理计划的投资。 5.国家法律法规规定的其他条件。 6.增资人有权对意向投资方进行反向尽调，对其是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。 |
| 增资条件 | 1、意向投资人应在本项目信息披露期内向上海联合产权交易所(简称“上海联交所”)递交投资意向申请，并在获得资格确认后3个工作日内（含当日，以到账时间为准）将拟投资金额的 10%作为保证金交纳至上海联交所指定银行账户。意向投资人完成投资意向登记并交纳保证金后，即视为对接受增资条件的承诺。逾期未交纳保证金的，视为放弃参与本次增资。 2、本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资人登记投资意向并缴纳保证金后，即视为：（1）已完成对本项目的全部尽职调查；（2）已详细阅读并完全认可增资信息公告中所披露全部内容；（3）接受增资方现状及可能存在的瑕疵；（4）同意按照增资信息公告、联交所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动；（5）自愿接受并配合增资人对其进行尽职调查；（6）同意自行承担参与本次增资认购所涉及的一切费用。 3、为保护交易各方合法利益，增资企业在此做出特别提示，如（意向）投资人存在以下任一情形，增资企业可以以意向方交纳的交易保证金为限，在扣除上海联交所组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向方主张相应的赔偿责任，上海联交所将按照交易保证金相关规则处理。 （1）意向投资人交纳交易保证金后单方撤回投资申请的； （2）意向投资人故意提供虚假、失实材料； （3）通过资格确认后，未在联交所通知的规定时限内，递交《投资确认书》的； （4）如本次增资进入竞争性谈判，意向投资人未按照《择优方案》的要求提交《竞投文件》或未按照规定参与谈判的； （5）在被确定为投资人后，未在 10 个工作日内签署《增资协议》的； （6）有其他违规或违约情形的。 4、增资信息披露期满，如只征集到一个符合条件的意向投资人递交保证金的，增资人可选择进入谈判程序确定最终投资人，或直接将符合资格的意向投资人确认为最终投资人并确定增资价格。如征集到两个及两个以上符合条件的意向投资人，意向投资人应按《择优方案》的要求在规定时间内提交《竞投文件》，由谈判小组按上述《择优方案》实施竞争性谈判。增资人确定最终投资人后，应在10个工作日内签订《增资协议》。 5、本项目投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币。投资人已交纳的保证金在《增资协议》签订后转为部分增资价款，最终投资人应按照《增资协议》的约定将除保证金外剩余增资价款支付至增资人指定银行账户。联交所为本次增资出具增资凭证并经增资人申请后3个工作日内，将保证金转为的部分增资价款划转至增资人指定账户。 6、意向投资人在成为最终投资人后，须按照最终投资金额的0.1%(低于*元的按最低*元支付)向上海联合产权交易所支付交易服务费。 |
| 信息披露期 | |
| 对增资有重大影响的相关信息 |
京公网安备 11010802042560号