国家能源集团岳阳发电有限公司15%股权转让公告

户 名

(略) 产 (略)

开户银行

华融 (略) 花板桥支行

银行账号

8002 0309 0000 *

一、转让方承诺

为了盘活国有资产，确保国有资产保值增值， (略) (略) 拟将国家能源 (略) 15%股权转让。按本公告 (略) 产 (略) (略) 站及相关媒体上公开发布招商信息、组织实施招商。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次股权转让是我方真实意愿表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权；

2、本次股权转让的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在股权转让过程中，遵守法律法规的相关规定，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给相关方和贵所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的竞买保证金同等金额承担赔偿责任。竞买保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

二、标的企业简况

国家能源 (略) 成立于2017年7月5日，原名神华国华 (略) ，于2021年8月31日工商变更名称为国家能源 (略) ，负责国家 (略) 2X1000MW机组新建工程的建设和运营。

标的

企业

基本

情况

标的企业

名称

国家能源 (略)

注册地

（住 所）

(略) 华容县章 (略)

法定代表人

李耀和

成立时间

2017年7月5日

注册资本

（万元）

*

公司类型

（经济性质）

(略)

所属行业

电力行业

统一社会

信用代码

*MA4LW3HY2P

经营规模

大型

经营范围

电力项目的投资、建设和经营管理；电力、热力及相关产品的生产与销售；煤炭中转、销售；灰、渣综合利用 ；电力、热力设备安装、调试、运行、检修及技术咨询服务、技术培训、信息服务；道路货物运输。

标的

企业

股权

结构

标的企业原

股东是否放

弃行使优先

购买权

否

序号

股东名称

持股比例

1

中国 (略)

80%

2

(略) (略)

15%

3

(略) (略)

5%

主要财务指标（数据出自资产评估报告）

整体资产状况表（2021年10月31日） 单位：万元

科目名称

帐面价值

评估价值

流动资产合计

*.32

*.32

非流动资产合计

*.10

*.16

资产总计

*.42

*.03

流动负债合计

7142.56

7142.56

负债总计

*.71

*.71

净资产

*.71

*.32

资产评估情况（万元）

评估机构

天信房地产 (略)

核准备案

机构

(略) 人民政府国有资产监督管理委员会

评估基准日

2021年10月31日

评估结果

股东全部权益价值为*.*元

转让标的对应评估值

3927.*元

审计机构

湖南中智诚联合会计师事务所

内部审议情况

(略) 党委专题会议纪要（2021年第4次）

重要

信息

披露

详 (略) 产 (略) 查阅资产评估报告。

三、转让方简况

转让方

基本

情况

转让方名称

(略) (略)

法定代表人

陈岳红

持有股权比例

15%

拟转让股权比例

15%

产权

转让

行为

批准

情况

监管机构

(略) 人民政府国有资产监督管理委员会

批准单位

名称

(略) 人民政府国有资产监督管理委员会

决议类型

(略) 国资委关于同意股权转让的批复

岳国资【2022】76号

四、交易条件与竞买人的要求及相关条件

交易

条件

挂牌价格

3927.*元

加价幅度

每次加价*元

价款支付方式

一次性付款

产权转让涉及的债权债务处置有无要求

本次股权转让后，相 (略) 继续享有和承担。

竞买人

资格

条件

为保障省重点国计民生项目顺利建设， (略) 国资委下发的《中央企业资产负载率分类管控工作方案》的要求，以及国家能源集团和国家能源 (略) 投资增资计划（国家能源战规〔2021〕55号、国家能源战规〔2022〕26号、《关于印发国能湖南岳阳电厂2X1000MW机组新建工程初步设计批复意见的通知》），竞买人需满足以下条件：

1、意向竞买人须为独立法人企业，应能承担民事责任；

2、意向竞买人注册资本须在*万元（含）以上；不接受法人联合体意向竞买人；

3、意向竞买人须具有良好的商业信用、良好的财务状况和支付能力。

4、法律、法规、规章规定的其他条件。

与投资相关其他条件

1、意向竞买人需在本项目公告 (略) 产 (略) 提交书面竞买申请，符合资格的意向竞买人在本公告期限间内将竞买保证金*元汇入下述指定账户，以到账时间为准。

竞买保证金帐户

账户名称

(略) 产 (略)

开户行

华融 (略) 花板桥支行

账号

8002 0309 0000 *

2、意向竞买人需出具竞得股权后配合、落实国家能源 (略) 投资增资计划的承诺函。（项目动态总投资约72亿元，项目资本金占项目总投资30%。最终以国家能源 (略) 实际投增资计划为准）；

3、竞买人成为受让方，则竞买保证金扣除全部交易服务费后直接转为交易价款的一部分。如受让方因自身原因退出本次交易；或者在被确定为受让方后拒绝签署《报价成交确认单》；或者在确定为受让方后10个工作日内未与转让方签订《股权转让交易合同》的；或者受让方逾期未付清全部竞买价款的，则竞买保证金在扣除全部交易服务费后，余款作为向转让方支付的违约金不予退还。未成功竞得的竞买人交纳的竞买保证金全额无息退还。

4、竞买人在竞价时，应保证按起始底价3927.*元报价（其他竞买人已报价或有更高报价的，则本项保证失效），否则，竞买人报名交纳的竞买保证金在扣除全部交易服务费后，余款作为向转让方支付的违约不予退还。

5、受让方在竞得标的股权后，必须在10个工作日内与转让方签订《股权转让交易合同》。

6、受让方在签订《股权转让交易合同》之日起10个工作日内将交易余款一次性汇入指定账户,未在规定时间内付清交易余款取消竞得资格，竞买保证金在扣除全部交易服务费后，余款作为向转让方支付的违约金不予退还。

7、标的产权变更过户等相关手续由受让方负责办理，转让方须协助受让方办理；标的转让所产生的各项税、费，按相关法律法规规定各自承担。

8、意向竞买人在报名前须认真阅读《评估报告》，并充分了解标的企业状况，一经报名，即视作完全了解标的和标的已存在的或可能存在的瑕疵，且愿意承担标的瑕疵可能造成的一切责任、风险和损失。意向竞买人应自行了解转让标的情况，一经报名，即视作已完成对标的的全部调查，并完全了解标的已存在的或可能存在的瑕疵，且愿意承担标的瑕疵可能造成的一切责任、风险和损失。

保证金

是否交纳保证金

是

交纳金额

竞买保证金*元

服务费

见《受让委托合同》约定

五、挂牌信息

挂牌公告期限（信息发布期）

公告之日起至2022年11月17日17时止（该时间也是竞买报名的截止时间）

挂牌期满后，如未征集到意向竞买人

信息发布终结

交易方式

现场竞价

发布媒体名称

(略) (略) 网站：http://**

六、项目联系方式

(略) 产 (略)

地址

(略) 经济技术开发 (略) 国资委办公楼709室

联系人

胡先生

联系电话

0730-*（办公室） 186 *（胡先生）