2024鲁0792破1号关于招募潍坊联兴新材料科技股份有限公司重整投资人的公告

2024年6月19日 (略) (略) 作出（2024）鲁07破申8号民事裁定书，依法裁定受理潍坊联兴新 (略) （以下简称“联兴科技”）的破产重整案件， (略) 滨海经济技 (略) (略) 审理。 (略) 作出（2024）鲁0792破1号决定书，指定潍坊联兴新 (略) 破产重整清算组担任管理人。2024年12月19日， (略) 作出（2024）鲁0792破1号裁定书，裁定对潍坊联兴新 (略) 、山东 (略) 场有限公司、 (略) 、 (略) 、潍坊 (略) 、潍坊 (略) 进行实质合并重整。

为实现资产价值最大化，维护全体债权人及债务人合法权益，现管理人以公开、公平、公正的方式招募重整投资人，具体招募内容公告如下：

一、联兴科技基本情况

本次招募范围系联兴 (略) ，包括潍坊联兴新 (略) 、山东 (略) 场有限公司、 (略) 、 (略) 、潍坊 (略) 、潍坊 (略) ，其中联兴科技及和兴碳素为主要生产经营主体，具体情况如下：

潍坊联兴新 (略) 设立于2007年8月3日，注册资本*.*元，注册地址为潍坊滨海经 (略) 临港工 (略) 以西，曾用名 (略) ，法定代表人王佐任，经营范围为供热（有效期限以许可证为准）；生产、销售炭素制品（不含许可产品）。联兴科技主要产品为煅烧石油焦，现设备产能为年产*吨。

(略) 设立于2013年5月3日，注册资本*元，坐落于青海省 (略) (略) 民和工业园，法定代表人王佐任，经营范围为炭素生产、购进、加工、销售；铝产品、冶金焦销售；有色金属贸易；道路普通货物运输；自营或代理商品和技术的进出口业务。公司主要产品为预焙阳极块，设备产能为年产*吨。

山东 (略) 场有限公司设立于2012年9月5日，坐落于潍坊滨海经 (略) 临港工 (略) 以西，法定代表人王佐任，注册资本*万元，经营范 (略) 场的投资、建设、管理；批发、零售：石油焦；物流服务（不含许可项目）；普通货运（有效期以许可证为准）；货运代理（不含运输）；仓储、配货服务（不含危险品）；仓库租赁；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理发布广告（不含固定形式印刷品广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业务；国家允许的货物及技术进出口业务。

(略) 设立于2016年10月25日，注 (略) (略) 临港工 (略) 以西，注册资本*元，经营范围为对石油、化工产品、矿产品进行检测鉴定服务。

潍坊 (略) 设立于2007年9月7日，坐落于滨海经 (略) 鸢都大厦，注册资本*元，经营范围为潍坊滨海经 (略) 临港化工园内企业供应生产用蒸汽、热水；销售：水暖设施、五金建材、电子产品、化工原料（不含危险品）。

潍坊 (略) 设立于2012年2月9日，坐落于潍坊滨海经 (略) 临港工 (略) 以西，注册资本*元，经营范围为设计、安装：自动化工程、高低压成套设备、仪器仪表、安全防爆设备（不含危险设备、特种设备）；销售：五金交电、建筑建材、汽车电器、机械电子设备（以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目。依法需要许可经营的，凭相关许可经营）。

二、招募目的

本次招募旨在引入符合新质生产力、国家战略政策支持方向或能够为联兴科技提供产业协同、业务资源赋能等方面支持的重整投资人，依法协调推进和统筹完成联兴科技的重整工作，借助重整投资人在产业、资金、管理等方面的综合优势，有效整合产业资源、化解债务风险，优化资产负债结构、 (略) 治理结构，最终打造资产质量优良、股权结构合理、治理结构完善、具备持续经营 (略) ，依法保护全体债权人合法权益。

三、重整投资人须知及招募条件

（一）招募须知

1、本公告对全体意向重整投资人同等适用，但并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

2、本公告所述信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，公司与管理人不承担任何瑕疵担保责任。

3、管理人有权通过补充公告、通知等方式调整、继续、中止、终止本次招募以及延长招募时间或重新招募。

4、意向重整投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议。

5、本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归管理人所有。

（二）招募条件

参与本次招募活动的重整投资人应符合下列条件：

1、意向重整投资人应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为；

2、意向重整投资人应具备清晰的内外部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易；

3、两名或两名以上的意向重整投资人组成联合体参与投资的，需明确联合体的牵头重整投资人并说明每个成员所充当的角色、分工职责、权利义务安排等情况。联合体成员均应符合上述全部报名条件。牵头重整投资人确定后，未经管理人许可不能更换，如牵头重整投资人未通过管理人初步审查或退出招募的，视为联合体未通过初步审查或退出招募；

4、意向重整投资人应当满足法律法规、监管政策对相关行业重整投资人的资格要求（如有），避免恶意或不正当的同业竞争或限制联兴科技正常的商业机会和发展，并对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任；

5、意向重整投资人应当具备足够的资金实力，能够出具相应的资产证明或其他履约能力证明，承诺投资资金来源确定、合法合规；

6、 (略) 主要资产相适应的经营和管理能力， (略) 重整再生以及重整后生产运营的顺利进行；

7、重整投资人能够提供适合联兴科技的具有可行性的经营方案；

8、管理人根据重整工作需要认为意向重整投资人应符合的其他条件。

四、招募流程

（一）意向重整投资人提交报名材料

参与重整意向的重整投资人需在报名时间截止前，向管理人提交以下报名材料：

1、参与重整投资的意向书（须有法定代表人/负责人签字并加盖公章）；

2、保密函（须有法定代表人/负责人签字加盖公章）；

3、投资承诺函（须有法定代表人/负责人签字加盖公章）；

4、企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章）；

5、重整投资人简介（包括意向重整投资人主体资格、股权结构、经营范围等；如为联合重整投资人，需说明联合体内部分工、权利义务等，联合体互相之间应当承担连带责任）；

6、意向重整投资人应提供最近三个会计年度的审计报告/资产负债表，若存续时间不足三年，应提供自设立至今的审计报告/资产负债表（须加盖企业公章）；

7、意向重整投资人出具的具备重组资金实力及可调控资金能力的专项说明或证明；

8、载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（须加盖企业公章）；

9、管理人要求提交的其他材料。

（二）尽职调查及保证金

因联兴科技存在一定的技术秘密，凡报名参与重整投资人竞争报名的，无论是否进场开展尽职调查工作均需要交纳保密及投资意向保证金*元至管理人账户，未交纳保证金的不视为有效报名，保证金收款账户由管理人另行告知。

成功报名并交纳投资意向保证金的意向重整投资人可进场开展尽职调查，在尽职调查过程中获取的全部信息不得向外泄露。若意向重整投资人向第三方泄露尽调过程中获取的信息，保证金不再返还； (略) 造成损失或使 (略) 技术秘密的，管理人还将继续主张损失。

确定作为重 (略) 重整的，已缴纳的投资意向保证金转为投资保证金，不足部分另行补齐；未被确定为重整投资人且投资意向保证金未被没收的意向重整投资人，待管理人确定重整投资人后， (略) 、无息对意向保证金进行退回。

五、意向重整投资人报名注意事项说明

1、意向重整投资人可对联 (略) 整体进行投资，并在投资意向中阐明。

2、报名时间：自本公告发布之日起至2025年1月10日17点前（含当日，管理人可以根据招募情况决定延长报名期限）前，将报名材料的纸质版（一式四份）现场或邮寄送达指定地点，以邮寄方式送达的，送达时间以邮件回执上注明的收件时间为准，并同步发送与报名材料纸质版内容一致的电子版（以“联兴科技重整案－意向重整投资人名称－重整投资人报名材料”为主题，所有材料均应为原件扫描件，统一为A4型纸按照报名材料的顺序整理为一个PDF文档）至本公告指定的报名邮箱。纸质版与电子版材料不一致的，以纸质版为准。意向重整投资人以联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料，由牵头重整投资人汇总提交。

3、报名地点： (略) 滨海经济技 (略) 绿色工业园联兴碳素二厂办公楼管理人办公室

4、管理人将在报名截止日后对报名材料进行初步资格审查，对符合要求的意向重整投资人组织遴选，遴选方式及时间另行通知。

5、报名联系电话：赵律师*，招募文件投递邮箱：*@*63.com

热忱欢迎社会各界参与本次招募，同时欢迎广大债权人积极推荐意向重整投资人参与报名。

特此公告

附：1、报名意向书

2、保密承诺函

3、投资承诺书

4、法定代表人身份证明书

5、授权委托书

潍坊联兴新 (略) 管理人

二〇二四年十二月二十一日