杭州小天使文化创意有限公司100%股权转让公告

(略) 小 (略) * % (略)

标的名称

(略) 小 (略) * %股权

项目编号

JH * GQ *

挂牌价格（元）

*** . * 元

首次登载报刊

/

挂牌公告期

* 个工作日

挂牌起始日期

* 日

挂牌期满日期

* 日

(略) 在地区

(略)

(略) 业

批发和零售业

* 、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业股权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权 (略) 置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让 (略) (略) 了相应程序，经 (略) 决策，并获得相应批准；
3、 (略) 提交的《 (略) 》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和 (略) 的相关规则，按照 (略) 我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承 (略) 为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

* 、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

(略) 小 (略)

注册地（住所）

(略) 省 (略) 市 (略) 区西溪街道文 * 路 * 号 * 号楼 * 楼 * 、 * 、 * 、 * 、 *

法定代表人

王晓

成立时间

* 日

注册资本（万元）

* 万元

经济类型

国有独资

公司类型（经济性质）

(略) (非自然人投资或控股的法人独资)

(略) 业

批发和零售业

组织机构代码证

*** R

经营规模

小型

经营范围

服务：文化创意策划， (略) （除出国 (略) ），承办会展，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），乐器维修，少儿教育、玩具的技术开发，计算机软硬件技术开发、技术服务、 (略) 、成果转让，组织文化艺术交流活动、文化艺术活动策划（除演出及演出中介）；批发、零售；日用百货，文化用品，玩具；出版物零售；预包装食品销售。

职工人数

* 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

序号

前十大股东名称

持股比例

1

(略) (略)

* . * %

主要财务
指标

以下数据出自年度审计报告

* 年
* 月 * 日

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

*** . *

*** . *

*** . *

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

*** . *

*** . *

*** . *

审计机构

(略) 中健 (略) （普通合伙）

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

* 日

*** . *

*** . *

*** . *

报表类型

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

月报

*** . *

*** . *

*** . *

重要信息
披露

其他披露内容

1、公告挂牌期：自挂牌起始日至挂牌期满日下午5时整止共 * 个工作日，期间征集意向受让方并办理竞买报名登记手续。符合受让条件的意向受让方应在挂牌期满日下午5时（竞买报名截止时间）前向金 (略) (略) 竞买报名材料（日常办理时间：工作日上午8： * － * ： * ，下午2： * －5： * ，地点： (略) 市丹溪路 * 号金宇大厦 * 楼 * 室），逾期无效。金 (略) 在 (略) 竞买报名材料后，办理竞买报名登记手续。意向受让方在办理查询手续或竞买报名登记手续后可以向组织人申请查阅转让标的的相关信息和材料。
2、若公告挂牌期之内，只征集到 * 家合格竞买人参与竞买的，该竞买人的报价不低于挂牌底价的，该竞买人被确定为受让方，成交价格为该竞买人的报价。
3、若公告挂牌期之内,征集到两家或两家以上合格竞买人参与竞买的,由 (略) 竞价方式,产生最高报价和最高报价人,同时确定受让方和成交价格。
4、 (略) 。竞买人在被确定为受让方后3个工作日内同转让方签订转让标的产权交易合同。 5、若公告挂牌期之内，未征集到竞买人， (略) 期， (略) 信息披露。
6、竞买报名：意向受让方在办理竞买报名手续时应提交下列材料：（1）自然人的，提供身份证件；法人的，提供营业执照（盖章复印件）、法定代表人身份证明。（2）如法定代表人采用委托授权代理的，则还须提交有效授权委托书、授权代表人（或代理人）有效身份证明。（3）《产权受让申请登记文件》。（4）符合受让条件的有关证明及承诺（如竞买人承诺函等）。（5）对 (略) 条款内容的书面确认意见。（6）参 (略) 决策文件及批准文件。（7）组织人认为需要提交的其它文件或资料。
7、信息披露后即可进入尽职调查期，意向受让方在信息披露期间有权利和义务对 (略) 全面了解，认真全面阅读本次交易涉及的审计报告、评估报告、法律文件、竞价规则等资料。意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后，即视为其已详细阅读并完全认可本次交易涉及的审计报告、评估报告、法律文件、竞价 (略) 披露的内容。已充分了解并自愿完全接受本次股权交易项目资料内容及交易标的的现状和瑕疵，以及完成对本次交 (略) 尽职调查；并依据该等内容以其独立判断 (略) 接受本次交易项目，以现状受让项目， (略) 有关的义务及承担投资风险和责任。
8、不接受联合体报名。

企业管理层是否参与受让

否

是否允许联合受让

否

导致标的企业实际控制权发生转移

是

* 、转让方简况

转让方
基本情况

转让方名称

(略) (略)

注册地（住所）

(略) 省 (略) 市北山路1号

法定代表人

王利明

注册资本（万元）

* 万元

类型

(略) （国有独资）

(略) 业

投资与资产管理

组织机构代码

***

持有股权比例

* %

拟转让股权比例

* %

(略) 决策
和批准情况

内部决策文件

董事会决议

国资监管机构

(略) 门监管

批准单位名称

(略) 省教育厅、 (略) 省财政厅

批准文件类型及文号

(略) 省教育厅、 (略) 省财政厅关 (略) 所属企业体制改革实施方案的复函。批准文件文号:浙教厅函[ * 号

* 、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（元）

*** . * 元

价款支付方式和期限

转让价款采用 * 次性支付方式，受让方在产权交易合同生效之日起5个工作日内付清,竞买保证金在签订产权交易合同后转为转让 (略) 分。

职工安置方案

1. (略) 事业编制员工安置方案：（1）学校事业编制专职人员1人、学校聘用合同制（享受人事代理待遇） (略) 负责安置。（2） (略) 股权转让后平稳过渡和正常经营，本着“扶上马，送 * 程”， (略) 聘用合同制人员留在企业工作1-2年，按照《 (略) 所属企业体制改革实施方案》文件精神，在征求本人意见的基础上， (略) 批准， (略) 聘用合同制人员可继续在企业工作 * 段时间，但不得在企业领取报酬， (略) 的相关规定和在企业的贡献，由双方协商标准和发放办法。在企业工作 * 段时间后，选择留在企业工作的，与学校解除人事关系，与企业签订劳动合同。
2.标的企业中合同制员工安置方案：（1）标的企业股权转让后，标的企业与员工签订的《劳动合同》或《劳务协议》的劳动关系主体以及标的企业与员工之间劳动用工关系未发生变更，标的企业和 (略) 双方签订的《劳动合同》或《劳务协议》的有关约定。（2）受让方承诺在受让标的企业股权受让后保留原有薪酬待遇，确保平稳过渡。

产权转让涉及的债权债
务处置有无要求

标的企业原有债权债务由股权转让完成后的标的企业承继。

与转让其他相关条件 和特别说明

1、意向受让方自收到金 (略) 发出的资格确认函后3个工作日内应交纳 * 万元保证金至金 (略) 指定账户，意向受 (略) 保证金后获得参与竞价交易资格；逾期未 (略) 交纳的，视为放弃受让意向。
2、意向受让方在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同。
3、资产评估基准日至股权转让完成日期间未经 (略) 理方式：（1）标的企业 * 日至 * 日期间未经审计的损益由标的企 (略) 审计，并在项目挂牌期满前根据标的企业 (略) (略) 理；（2）标的企业 * 日至股权转让完成日期间未经审计的损益由受让方承担或享有。
4、在本次股权转让过程中，涉及的工商变更、过户及办证等 * 切税费及其他费用，按国家规定由转、受让双方各自承担。
5、本次股权转让后，受让方 (略) 签订教材研发 (略) 协议，由杭 (略) 承担教材研发项目， (略) （杭 (略) ）支付研发费用。
6、受让方受让标的企业股权并完成变更后，若仍选择在文 * 路校区办公，可以入驻到智慧儿童教育创新创业园， (略) 价格承租。
7、 * 日由转让方 (略) (略) 签订的关于 (略) 省编《幼儿课程指导》图书出版合同，合同到期时间为 * 日。在股权转让后，该出版合同继续有效，执行至 * 日。

受让方资格条件

1、具有良好的财务状况和支付能力。
2、具有良好的商业信用。
3、中华人民共和国境内合法注册的法人组织或具 (略) 为能力的自然人。
4、受让方为境外投资者的，应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。
5、不接受联合体报名。
6、国家法律、行政法规规定的其他条件。

交易保证金设定

是否交纳保证金

是

交易保证金

交纳金额（万元）

* 万元

交纳方式

银行转账

交纳时间

经转让方资格审核通过后3个工作日内交纳。

* 、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起 * 个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

(略) 期， (略) 信息披露。

交易服务费支付标准

受让方按成交额的0.6% (略) 支付交易服务费。

交易机构

交易机构名称

金 (略)

交易机构联系人

琚海龙

联系电话

*** 、 ***

联系传真

***

联系地址

(略) 市丹溪路 * 号金宇大厦 * 楼 * 室

(略)

(略) (略)

银行账号

***