华闻传媒投资集团股份有限公司公开招募和遴选预重整投资人公告

2024年10月25日， (略) (略) （以下 (略) ）作出（2024）琼01破申70号《决定书》，决定对华闻传 (略) (略) （以 (略) ）进行预重整，并指 (略) 清算组担任临时管理人。

为维护广大债权人、中小投资者等利害关系人合法权益，推 (略) 预重整工作，临时管理人依照《中华人民共和国企业破产法》《深 (略) 自律监管指引第14号——破产重整等事项》及相关法律规定，决定公开招募和遴选（预）重整投资人，并就招募和遴选事项公告如下：

一、公司概况

1.基本情况

(略) 成立于1991年9月，原名为“ (略) ”，于1992年12月整体改制为股份制企业。1997年7月，公司股票在深圳证 (略) ，证券代码#。2008年2月，公司名称变更为“华闻传 (略) (略) ”。2019年10月25日，公司证券简称变更为“ (略) ”。目前，公司总股本为1,997,245,457股，注册地址为 (略) (略) 国兴大道15A号全球贸易之窗28楼，登记机 (略) 场 (略) ，统一社会信用代码为#172。

公司经营范围为：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营，广告策划、制作和经营，多媒体技术开发与投资，电子商务，股权投资，创业投资，高科技风险投资；贸易及贸易代理。

2.资产概况

根 (略) 《2024年第三季度报告》，截至2024年9月30日， (略) 合并口径资产总额3,130,# 元，负债总额1,994,#。具体内容详见 (略) 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

二、招募目的

本次招募（预）重整投资人，旨在引入符合《 (略) 关于加强监管防范风 (略) 场高质量发展的若干意见》等相关规定，具备实力的产业投资人和财务投资人（以下合称重整投资人），为该公司提供产业及增量资金等方面的支持：一是有效整合产业资源，实现产业转型升级， (略) 持续经营和盈利能力； (略) 经营及债务风险，优化公司的资产和负债结构；三是依法维护和保障债权人公平受偿权益，努力实现债权人、投资者以及债务人等各方共赢。

三、招募须知

1.本公告之内容对全体/任一意向重整投资人同等适用；

2.本公告不构成要约，不具有（预）重整投资协议的约束力；

3.本公告所述信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，不作为临时管理人的任何承诺或保证，临时管理人亦不 (略) 的资产、负债现状承担任何责任。意向重整投资人可在足额支付投资意向保证金、签署保密协议后开展尽职调查工作；

4.本次公开招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本公告所述信息最终解释权归临时管理人所有。临时管理人可根据（预）重整程序进展依法决定继续、中止或终止重整投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由临时管理人根据具体情况酌情确定并进行调整，参与招募的意向重整投资人需配合相关招募工作，如有变化，以临时管理人的通知为准。意向重整投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于临时管理人行使前述权利而进行任何主张；

5. (略) 准许 (略) 进行预重整， (略) 已受理债权人 (略) 的重整申请。 (略) 裁定受 (略) 重整，则意向重整投资人在预重整期间所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，以及预重整期间（预）重整投资人招募和遴 (略) 正式进入重整程序。无特殊情况，该公司正式进入重整程序后不再另行遴选重整投资人。重整投资人应当遵守预重整期间所签订的（预）重整投资协议的约定，全面履行相关义务。

四、招募条件

拟报名参与本次招募的意向重整投资人应符合以下资格条件：

1.意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2.意向重整投资人近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入限制高消费、失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被列入经营异常名录。

3.意向重整投资人应具有良好的财务状况和信用状况，拥有足够的资金实力，并能出具企业征信报告等资信证明，以及授信、银行存款等履约能力证明，具备确定性的投资资金来源，且保证其资金来源合法合规。

4.意向重整投资人需在报名时明确是产业投资人还是财务投资人，是否有意通过参与重整投资取 (略) 控制权。

5.意向重整投资人应当满足国家法律法规、行政监管政策对相关行业投资人的资格要求（如有），意向重整投资人对其因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。意向产业投资人或其控股股东拥有 (略) 主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验、技术的，或者能够提供产业协同、业务资源等方面支持的，在同等条件下将被优先考虑。

6.为保障公司生产经营稳定，预重整及后续重整期间，能够为公司提供融资支持的意向重整投资人，在同等条件下优先考虑。

7.意向重整投资人应承诺 (略) 注册地址。

8.两个或两个以上的意向重整投资人可以组成联合体参与本次招募，联合体应明确1-2名牵头投资人，牵头投资人应符合全部招募条件，其他联合体成员的组成由牵头投资人主导确定。联合体报名的，牵头投资人需明确其是否有意通过参与重整投资取 (略) 控制权，明确各方是否构成一致行动。牵头投资人一经确定后，未经临时管理人许可不能更换。未通过资格审查的投资人不得作为牵头投资人。联合体中全部牵头投资人均退出本次招募的，视为联合体退出本次招募。在提交重整投资方案之前联合体可自行根据需要调整投资主体的成员结构，调整后的联合体需根据临时管理人的要求补充相关材料。在提交重整投资方案之后，联合体需要调整投资主体成员结构的，需提前取得临时管理人同意，否则该联合体视为自行放弃或主动退出本次招募。

9.临时管理人根据预重整及重整工作需要认为意向重整投资人应符合的其他条件。

五、投资人招募流程

（一）投资人报名

1.报名时间

意向重整投资人应于2025年1月10日17时30分（含当日）前将报名材料（签字盖章版）纸质密封件（一式十份）提交至临时管理人指定地点，同时将报名材料（签字盖章版）的彩色扫描件发送至临时管理人邮箱。

意向重整投资人以组成联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料，并分别将报名材料提交至牵头 (略) ，由牵头投资人汇总提交。此外，还需要提供一份关于联合体的介绍文件（联合体成员均需按要求完成签字、盖章），介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在 (略) 提供资金支持、开展合作和助力业务发展等方面的综合优势。联合体按照本公告要求新增成员的，新加入联合体的成员应补充提交报名材料，并承诺接受本公告以及联合体已提交方案等文件的约束，由牵头投资人书面告知临时管理人。

2.报名地点及联系人

（1）联系人：温律师

（2）联系电话：#

（3）联系邮箱：*@*63.com

（4）报名地址： (略) (略) 国兴大道15A号全球贸易之窗28楼，邮政编码：#

3.报名时需提交的材料

（1）投资意向书（样式见附件1）。

（2）意向重整投资人基本情况介绍，包括主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等。意向重整投资人是联合体的，应当分别说明每个成员的基本情况、职责分工、权利义务等。

（3）意向重整投资人近3年的主要财务指标说明，包括资产负债、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等。

（4）意向重整投资人报名参与本次招募的，应提交有效的内部相关决策文件。

（5）意向重整投资人应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明原件（样式见附件2）、法定代表人或负责人身份证复印件、授权委托书原件（样式见附件3）、最近3个会计年度经审计的财务报告。

（6）企业征信报告等资信证明，以及授信、银行存款等履约能力证明。

（7）保密承诺函（样式见附件4）。

（8）缴纳保证金承诺书（样式见附件5）

（9）意向重整投资人认为需要陈述的其他事项。

上述报名材料应加盖意向重整投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。如意向重整投资人为联合体的，应共同出具报名材料，每一个联合体成员均应在报名材料上加盖公章和骑缝章，并由联合体牵头投资人负责提交全部报名材料。

（二）初步资格审查

意向重整投资人提交报名材料后，由临时管理人进行初步资格审查。意向重整投资人通过初步资格审查的，临时管理人将向意向重整投资人提交资料中所确认的电子邮箱地址发送审查结果通知（下文涉及送达事宜的均以意向重整投资人提交资料中确认的信息为准）。意向重整投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，临时管理人将通知限期补正。未在临时管理人指定期限内提交补正材料或补正后仍不符合标准的，视为资格审查不合格。

（三）投资意向保证金

1.投资意向保证金缴纳

临时管理人将分阶段对意向重整投资人进行初步资格审查：

第一阶段审查意向产业投资人资格。对经临时管理人初步资格审查符合条件的意向产业投资人，应在收到临时管理人审查合格通知书之日起3个工作日内向临时管理人指定的账户缴纳投资意向保证金人民币#元（大写：人民币#仟万元整）（备注： (略) 投资意向保证金）。

第二阶段审查意向财务投资人资格。对经临时管理人初步资格审查符合条件的意向财务投资人，应在收到临时管理人审查合格通知书之日起3个工作日内向临时管理人指定的账户缴纳投资意向保证金人民币#元（大写：人民币#仟万元整）（备注： (略) 投资意向保证金）。

逾期未缴纳投资意向保证金的视为退出本次投资人招募及遴选。

2.投资意向保 (略) 理

（1）意向重整投资人在缴纳投资意向保证金之后、组织投资人遴选之前，以书面形式通知临时管理人放弃（预）重整投资人竞选资格的，或意向重整投资人参与遴选但未被选定为重整投资人的，临时管理人将在收到通知或遴选结果确定之日起10个工作日内， (略) 径无息返还已缴纳的投资意向保证金。

（2）对遴选确定的重整投资人，已缴纳的投资意向保证金将于重整计划 (略) 裁定批准后自动转为重整投资款（不计息）。如遴选确定的重整投资人自动放弃或因其自身原因不再继续参与重整的，其已缴纳的投资意向保证金不予退还。

（四）尽职调查

初审合格且已缴纳投资意向保证金的意向重整投资人将在临时管理人的统一安排下 (略) 开展尽职调查， (略) 积极配合。考虑 (略) 实际情况，本次尽职调查需在临时管理人规定期限内完成。意向重整投资人可以自行或委托中介机构开展工作，承担相关费用，并对因使用尽职调查结果而形成的风险承担全部责任。同时，临时管理人有权向意向重整投资人进行反向尽职调查，意向重整投资人应予配合；意向重整投资人应严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于参与（预）重整投资人招募之外的任何目的。

（五）提交方案

意向重整投资人应在临时管理人指定期限内，按照临时管理人的要求提交切实可行的《（预）重整投资方案》。《（预）重整投资方案》的具体内容包括但不限于拟投入的金额、资金来源、支付方式、出资人权益调整方案、债权清偿计划、经营方案、 (略) 置方案、职工安置方案以及后续资源导入方案等。

（六）遴选投资人

临时管 (略) 的监督指导下依法依规开展遴选工作，根据相关遴选机制确定本次招募的中选重整投资人以及备选重整投资人。具体遴选工作安排将另行书面通知。

（七）签署协议

临时管理人将在（预）重整投资人遴选结果产生后组织相关方在合理期限内签订（预）重整投资协议。若（预）重整投资人未能在临时管理人要求的期限内签订相应投资协议，其已缴纳的投资意向保证金不予退还，且临时管理人有权取消其重整投资人的资格并另行确定重整投资人。

六、其他事项

1.截至目前，重整申 (略) 受理、 (略) 是否进入重整程序尚具有重大不确定性，请投资人注意相关风险。意向重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整投资过程中可能存在的风险，知晓意向重整投资人在提供重整资金外还可能承担其他有关责任和义务。意向重整投资人因参与本次招募活动发生的费用由其自行承担。

2. (略) 裁定受理 (略) 的重整申请，管理人将根据中选重整投资人提交的投资方案制作重整计划草案，并提交债权人会议及出资人组会议表决， (略) 裁定批准的重整计划为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本次招募。

特此公告。

华闻传 (略) (略) 临时管理人

2024年12月25日