安徽华辰造纸网股份有限公司1.623%股份

安 (略) (略) 1. * %股份转让

标的名称

安 (略) (略) 1. * %股份

项目编号

挂牌价格(万元)

*

首次登载报刊

挂牌公告期

* 个工作日

挂牌起始日期

***

挂牌期满日期

*

(略) 在地区

中国- (略) - (略)

(略) 属行业

制造业

* 、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权 (略) 置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让 (略) (略) 了相应程序，经 (略) 决策，并获得相应批准；

3、 (略) 提交的《 (略) 》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和 (略) 的相关规则，按照 (略) 我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承 (略) 为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

* 、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

安 (略) (略)

注册地（住所）

(略) 省 (略) 市港湾路 * 号

法定代表人

张建和

成立时间

***

注册资本（万元）

* . *** 人民币

经济类型

国有参股企业

公司类型（经济性质）

(略)

(略) 业

制造业

组织机构代码

*** -0

经营规模

小型

经营范围

(略) 、单丝、聚酯新材料、铜网、脱水器材的开发、研制、生产、销售、纸张销售。（以上范围中需要许可证的 * 律凭证经营）。

职工人数

* 人其中：在岗 * 人离退0人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业

股权结构

标的企业原股东是否

(略) 使优先购买权

序号

股东名称

持股比例

1

(略) 工大复合材料 (略)

1. *** %

2

(略)

* . *** %

3

(略) (略)

* . *** %

4

芜 (略) (略)

* . *** %

5

赵应洪等 * 位自然人

* . *** %

主要财务

指标

（万元）

以下数据出自年度审计报告

* 年度

营业收入(万元)

营业利润(万元)

净利润(万元)

资产总计(万元)

负债总计(万元)

所有者权益(万元)

* , * . * 5

* , * . ***

* , * . ***

审计机构

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入(万元)

营业利润(万元)

净利润(万元)

* -5

3, * . ***

* . ***

* . ***

报表类型

资产总计(万元)

负债总计(万元)

所有者权益(万元)

月报

* , * . ***

* , * . ***

* , * . ***

资产评估

情况

（万元）

评估机构

(略) 华安资 (略)

核准（备案）机构

(略)

核准（备案）日期

***

评估基准日

***

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

* , * .5

负债总计（万元）

* , * . *

净资产（万元）

* , * . *

* , * . *

转让标的对应评估值(万元)

* . *

评估基准日审计机构

(略) 华安 (略)

(略)

(略) 易 (略)

内部审议情况

重要信息

披露

其他披露内容

1、标的企业基本情况：

安 (略) (略) ，是全国造纸 (略) 行业规模 (略) 家。始建于 * 年，前 (略) 厂。 * 年 * 月，广 (略) 有限公司收购 (略) 总厂（ (略) ）， (略) 。标的企业现有占地面积 * 亩，注册资本 * 万元，拥有员工 * 人，其中科研技术人员 * 人。 (略) 业内唯 * * 家国家 (略) 技术企业，是ISO * 质量体系和 * 0环境认证单位， (略) 省省政府 * 百户重点培养“专、精、特、新”企业。

标的企业拥有科技创新和专利成果十余项， (略) 领域唯 * 荣 (略) 专项科技补贴的企业。 (略) 指定华辰为造纸 (略) 、造纸用 (略) 等 (略) 的国家标准的制定单位，并于 * 年正式颁布实施。在建的年产 * 万平方米造纸工业 (略) 项目被确定为国家火炬计划。

标的企业生产的产品系列 (略) 、 (略) (略) 。产品几乎 (略) ，远销印度、巴基斯坦等国家和地区，年产销量达到 * 万平方米。

2、标的企业有5项房产计 * , * . * (略) 房和 * , * . * 平方米土地使用权，抵 (略) (略) ，抵押权2, * 万元，抵押期限到 * 日；

3、标的企业2台织机，合计账面值1, * . * 万元，用于 (略) 扬子 (略) (略) (略) 抵押，抵押权 * 万元，到期日 * 日；

4、评估基准日至产权交割日期间标的企业经营性盈亏由转让方按比例享有或承担(以交割日当月报表累计数来核定)；

5、标的企业相关情况详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。

管理层拟参与受让意向

不参与

* 、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

(略) 工大复合材料 (略)

注册地（住所）

(略) 市 (略) 路 * 号D- * 室

法定代表人

韩江洪

注册资本（万元）

* 人民币

经济类型

(略)

公司类型（经济性质）

(略)

(略) 业

制造业

组织机构代码

*** -4

经营规模

小型

持有产(股)权比例

1. *** %

拟转让产(股)权比例

1. *** %

(略) 为批准情况

国资监管机构

(略)

(略) (略) 门名称

(略)

组织机构代码

批准单位名称

(略)

批准文件类型及文号

批复；批准文号：校纪要【 * 】 * 号

* 、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

*

价款支付方式

* 次性支付

与转让相关其他条件

(略) 期内携带以下资料向 (略) (略) 提出受让申请，办理相关手续并缴纳受让保证金人民币 * 万元（不计息）。

1、产权受让申请书；

2、意向受让方为企业法人的，需提供营业执照、组织机构代码证等证明，经办人身份证复印件和法定代表人授权委托书，企业近期资产负债表、损益表、银行资信证明，受让方同 (略) 决策文件，上级主管单位同意受让的批准文件（国有企业或国有控股企业）；

3、意向受让方为自然人的，应提供身份证明及资金能力证明；

4、意向受让方在递交受让申请时须向 (略) (略) 交付人民币 * 万元作为受让保证金（不计息）。如协议成交，该受让保证金自动 (略) 分款项；如产生竞价，则转为竞价保证金。意向受让方通过竞价被确定为受让方的， (略) 保证金可直接转为转 (略) 分；未能确定为受让方的，由 (略) (略) 在5个工作日内原渠道退还全额保证金。

5、本公告要求的相关资料。

以上资料须提供原件或盖有本单位公章的复印件。

为保护转让方及真实意向受让方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，转让方再次作出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方 * 旦提交受让申请并交纳受让保证金，即视为对本次交易事项充分了解并完全 (略) 情况。非因转让方的原因，出现以下任何 * 种情况时，转让方有权扣除意向受让方 (略) 保证金，作为对转让方的补偿：

（1）意向受让方提交受让申请并交纳受让保证金后单方撤回受让申请的；

（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，未参加后续竞价程序的；

（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；

（4）被确定为最终受让方后5个工作日内未签订《产权交易合同》的。

受让方资格条件

1、意向受让方为企业法人的，应有效存续，具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，最近 * 年内没有违反法律或 (略) 为；

2、意向受让方为自然人的，应具 (略) 为能力和支付能力；

3、受让方在成功签订《产权交易合同》后5个工作日 * (略) 转让价款；

4、国家法律、行政法规规定的其它条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详细

交纳金额（万元）

* . ***

交纳方式

网上支付

* 、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起 * 个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

信息发布终结。

挂牌期满后，如征集到 * 家意向受让方

协议转让

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价:多次报价

权重报价或招投标实施方案主要内容

交易机构

交易机构名称

(略) (略) (略)

交易机构联系人

高翔

联系电话

***

交易机构传真

***