许昌广莅公路工程建设有限责任公司90.91%国有股权转让公告

(略) 产权告字( * ) * 号

受委托， (略) (略) 拟对 (略) (略) 、 (略) 市国有资 (略) (略) 持 (略) 广莅公路 (略) （下称“标的企业”）合计 * . * % (略) (略) 打包整体转让（不含标的企业另 * 家股东 (略) 腾 (略) (略) 持有的9. * %股权）。

转让底价为1元（人民币）。

* 、转让标的企业的基本情况

标的企业成立于 * 日。注册地址： (略) 市 (略) 路 * 号。法定代表人：李颜。注册资本： * 亿 * 仟万圆整。经营范围：按照本企业《建筑企业资质证书》许可的经营范围和有效期限从事经营；建筑材料的销售；交通设施的制造、安装；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上 (略) 需的劳务人员；货物、设备进出口业务（凭备案文件经营）。

* 、转让标的企业的股东结构

(略) 市国有资 (略) 持有标的企业 * . * %的股权；

(略) (略) 持有标的企业 * . * %的股权；

(略) (略) (略) 持有标的企业1. * %的股权；

(略) (略) 持有标的企业1. * %的股权；

(略) (略) 持有标的企业5. * %的股权；

(略) (略) 持有标的企业4. * %的股权；

鄢陵 (略) 持有标的企业0. * %的股权；

(略) (略) 持有标的企业3. * %的股权；

(略) 腾 (略) 有限公司持有标的企业9. * %的股权。

* 、 (略) 为的决策及批准情况

此 (略) 为 (略) 决议通过，并经 (略) 市深化国有企业改 (略) 批准（许企改【 * 】5号）。

* 、转让标的企业最近 * 个年度审计报告和最近 * 期财务报表中的主要财务指标数据

以 * 日为基准日，经 (略) 智信 (略) 清产核资专项审计（豫智会专【 * 】第 * 4号）报告反映，标的企业资产总额为 * , * , * . * 元，负债总额为 * , * , * . * 元，所有者权益- * , * , * . * 元。

标的企业 * 日财务报表显示标的企业资产总额为1, * , * , * . * 元，负债总额为1, * , * , * . * 元，所有者权益为- * , * , * . * 元，营业收入为 * , * , * . * 元， 净利润为- * , * , * . * 元。

* 、转让标的企业资产评估核准或备案情况

以 * 日为基准日，经 (略) 鼎力联合资 (略) （普通合伙）（许鼎力评报字【 * 】第 * 号）报告反映，标的企业资产总额 * , * , * . * 元，负债总额 * , * , * . * 元，所有者权益- * , * , * . * 元。该评估报告已于 * 日经 (略) 备案核准（许财国资【 * 】6号）。

* 、受让方资格条件

1、意向受让方应具有良好的财务状况、商业信用和支付能力；受让方应同时具备市政公用工程施工总承包 * 级和房屋建筑工程施工总承包 * 级及以上资质。

2、意向受让方应为依照中国法律合法设立并有效存续的中国境内企业法人，具有独立法人资格。

3、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

* 、交易条件

1、意向受让 (略) 企业《改制实施方案》《改制职工安置方案》《国有股权公开转让方案》 * 个方案内容。（详见《改制实施方案》《改制职工安置方案》《国有股权公开转让方案》等备查文件）。

2、本 (略) 涉及的资产及债务以标的企业（许鼎力评报字【 * 】第 * 号）的评估结果为准。

3、意向受让方成功受让标的企业国有股权后需保证受让后的标的企业持续稳定经营 * 年以上。且在 * 年内未经转让方 (略) (略) (略) (略) 转让， (略) 资产对外抵押、质押 (略) 资产实 (略) 为。若受让方在 * 年内违约，垫付的职工安置费不予偿还； * 年内违约， (略) 《股权转让方案》中第 * 条第 * 款中涉及的两宗 (略) 置方式。

4、受让方需先期垫付职工安置费1. * 亿元。国有股权交易成交公示期满后次日，受让方缴纳的交易保证金自动转为先期垫付的职工安置费，直接转入转让方指定账户，专项用于职工安置。所垫付的职工安置费由市财政筹措资金 * 年内无息偿还。

5、合同签订后，受让方应在 (略) 《广莅公司和 (略) 腾 (略) 有限公司战略 (略) 框架协议》中涉及到 (略) (略) 承担的相关义务，并全额支付托管企业在托管期间垫付的材料费、机械使用费、 (略) 的各项 (略) 的担保责任实际出资资金。如不能按照约定支付，转让方有权解除合同，受让方垫付的职工安置费不予偿还。

* 、其他需披露的事项

1、标的企业原股东享有且不放弃优先购买权。

2、评估报告中显示的 * 宗无证土地面积 * ㎡，评估价 * . * 万元。当前 (略) 长期实际使用，均无权属证书。股权转让后，基于该 * 宗土地产生的权益、风险均由受让方承担。

3、自评估基准日至股权转让成交日期间产生的损益，若有收益，由广莅公司原股东享有，若有亏损，由受让方承担。自股权转让之日起十个工作日内，受让方应主动配合转让方指定的审计机构对 (略) 专项审计，并按照审计结 (略) 。

4、受让成功后，由于意向受让方原因致使不能按照约定签订《国有股权转让合同》，受让方缴纳的交易保证金不予退还。

5、其他重大事项详见评估报告等备查文件。

* 、公告期限及转让方式

(略) 刊登之日起 * 个工作日，截止日期为 * 日。公告期满，如征集到2个及以上符合条件的意向受让方，则采用公开拍卖的方式确定受让方。

(略) 期内向 (略) (略) 提出受让申请，提交相关资料，并向 (略) (略) 缴纳1. * 亿元交易保证金（ (略) 到账为准）。逾期未提出受让申请、未提交相关材料和未缴纳足额保证金的，视为放弃意向受让和购买。若受让成功，交易保证金自动转为先期垫付的职工安置费，直接转入转让方指定账户，专项用于职工安置；若受让未成功，则全额无息退还。

咨询电话： ***

传 真： ***

地 址： (略) 市经 * 路 * 号广汇国贸

网 址：http:/ ***

(略) (略)

* ○ * * 年 * 月 * 日