新疆呼图壁种牛场有限公司增资扩股（第二档）交易

(略) 全体股东出资额为： * , * . * 万元，为出资总额的 * %，对应的注册资本为 * 7万元，单位注册资本金 * . * 元。其中， (略) 持有的股份为 * 万元，占股本总额的 * %；战略投资人和财务投资人的出资额 * , * . * 万元，对应股本 * 7万股，占股本总额的 * %。因数据折算取舍导致出资 (略) 分， (略) 的资本公积。

特别
告知

(略) 本次增资通过新 (略) 挂牌的方式征集意向投资人。认购 * %股权档次的，根据报价和比例采取多轮次竞价方式遴选确定，价高者优先，价格相同时认购比例高者优先。

1.意向投资人应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并存续的企业法人，有完善的法人治理结构，依法经营，近 * 年内未 (略) 、金融监 (略) (略) 罚。

2.意向战略投资人应认同 (略) 奶业 (略) 战略，承诺能带动 (略) 奶业 (略) ，整合 (略) 奶业资源，强化“西域春”为主要品牌战略，能将“西域春”品牌做大做强；战略投资人必须保证 (略) （西域春）独立IPO。

3.意向战略投资 (略) 应全员接收在岗职工，重新签订不少于5年的劳动合同，遵守职工安置方案中的各项义务与责任。同时新公司应确保改制后企业员工的工资不能低于原来的收入标准，改制后领导 (略) * 保持基本稳定。且不低于该员工原劳动合同的剩余年限的新合同。在原企业工作满 * 年的， (略) 应与该员工签订无固定期限的劳动合同；若员工提出签订固定期限劳动合同的，则应签订固定期限劳动合同。

4.意向战略投资 (略) 业优势、资金优势、经验优势， (略) (略) 营销渠道。同时，具备持续稳定的经营管理能力、投融资能力和盈利能力。战略投资人应能为 (略) 带来企业管理、人才、技术实质性提升的 (略) 者。

5.意向战略投资人和意向财务投资人需同意按照新 (略) 有关要求按时、合规提交资料，手续合法。

6.意向战略投资人财务状况良好，现金流充裕。战略投资人资产总额不低于 * 亿元，资产负债率不高于 * %；意向财务投资人净资产总额不低于 * 万元。

7.为保障职工利益，意向战略投资和意向财务投资人应同意，此次改制涉及的职工安置费用初步测算约 * , * 万元，由战略投资人及财务投资人根据认购比例承担；并在合同生效之日起5个工作日内 * 次性支付完毕。战略投资人及财务投资人实际需支付的款项应为增资款项 * , * . * 万元+职工安置费用 * , * 万元= * , * . * 万元。

8.投资人应同意，此次改制基准日（ * 日）至《增资合同》生效之日内的新增利润归原股东享有。

9. (略) 期内取得 (略) 的资格 (略) 报名登记手续并缴纳保证金。

* . (略) 期内按本条件第 (略) 报名登记手续并缴纳保证金。

* . (略) 期内向新 (略) 缴纳认购股权出资额的 * %作为保证金， (略) 截止日 * ： * （ (略) 时间）前。该保证金 (略) 开立的保证金专用账户，专款专用，未足额、逾期或未缴纳保证金的视为放弃认购意向。

* .本次引进投资人，不含有对赌和赎回条款。

* .本次引入投资人不涉及契约型私募基金、资产管理计划和信托计划。

* .战略投资人须在5年之内保证增资企业实现本增资方案中确定的既定战略目标和发展规划。若战略投资人不能保证增资企业实现战略目标， (略) (略) 通过回购战略投资人不低于 * %的股权，或者通过增资方式， (略) 股权比例达到 * %及以上。本条作为签 (略) 章程的必备条款。

* .本次增资不接受联合体报名。

* .国家法律、法规规定的其他条件。

1.意向投资人在认购每档股权时，应保证以不低于人民币 * . * 元/单位注册资本金报价， (略) 投资人及认购价格的确定方式。如意向投资人被最终确认为投资人，则需以最终确定的价格认购相应股权。否则，意向投资人报名时缴纳的交易保证金全额在扣除交易服务费后作为向 (略) 支付的违约金不予退还。成交后，未成功竞买的意向投资人缴纳的交易保证金全额无息退还；
2.若意向投资人成功增资的，即投资人按《增资合同》约定的增资价款足额缴纳至指定账户。若意向投资人未成功增资的， (略) 将按原渠道无息退还保证金。如投资人因自身原因退出对 (略) 增资或者拒绝在被确定为投资人后的次日起3个工作日内签署《增资合同》，则交易保证金全额在扣除交易服务费后作为向 (略) 支付的违约金不予退还；
3.意向投资人须就上述履约要求出具承诺文件；

4.自项目公告之日起即可进入尽职调查期，意向投资人通过融资企业资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可 (略) 涉及审计报告、资产评估报告、法律文件 (略) 披露内容以及完成对 (略) 尽职调查； (略) 之内容，认同融资企业 (略) 为，且依据其尽职调查结果等内容同意对融资企业 (略) 接受。视为投资人已充分了解融资企业的经营情况，不得再以融资企业增资之前的，包括但不限于或有债务纠纷、 (略) 罚、或有法律责任等为由，要求融资企业承担相应责任。投资人自愿承担除因融资企业原因引起的其他 * 切交易风险，不得以不了解融资企业为由退出投资。投资人增资后对融资企业提出的异议,融资企业及新 (略) 不承担任何责任。

其他事项详见：《 (略) (略) 企业改制实施方案》《 (略) (略) 增资扩股方案》《资产评估报告》《审计报告》《法律意见书》。

1. (略) 期内向新 (略) 缴纳认购股权出资额的 * %作为保证金，意向战略投资人须持有 (略) 出具的资格确认函方可缴纳保证金，保证金到帐时间应不晚于指定报名截止日 * ： * （ (略) 时间）前。保证金缴纳至新 (略) 开立的保证金专用账户，专款专用。

2. (略) 置方式：保证金扣除情形；1）意向投资人单方面撤回其投资申请的；2） (略) 期满，需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的；3）在被确定为投资人后未按约定时限签署《增资合同》或未按 (略) 出资义务的；4） (略) 内容或承诺事项情形的。

3.意向投资人成为投资人的，其保证金按《增资合同》 (略) 置；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。

4.其他约定：无。