各位股东:
根据《公司法》 (略) 《章程》的相关规定,本行决定召开 * 年第 * 次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
* 、会议时间
* 日(星期 * )下午2: * —3: * ,签到。
* 日下午3: * ,召开临时股东大会。
* 、会议地点
(略) 副楼3楼报告厅( (略) 关镇彩虹大道 * 号)。
* 、会议议程
会议名称 | 会议内容 | 主持人 |
大会预备会议 (3: * -3: * ) | 1.通报 (略) * 年第 * 次临时股东大会参会情况 2.审议《 (略) * 年第 * 次临时股东大会计票人、监票人和唱票人提名人选名单》 | 党委书记张军 |
大会第 * 阶段 (3: * -4: * ) | 1.审议《关于魏民董事辞职的议案》 2.审议《关于选 (略) 董事的议案》 3.审议《 (略) * 年- * 年发展战略规划(草案)》 4.审议《 (略) * 年- * 年“绿色信贷”发展战略(草案)》 5.审议《关于确定关联方名单的议案》 6.审议《关 (略) 有 (略) 综合授信 * 万元等关联交易的报告》 7.审议《关于聘请 * (略) 审计机构的议案》 8.宣布表决结果 | 党委书记张军 |
休会 (4: * -4: * ) | 召开 * 届 * 十 * 次董事会议 | 党委副书记刘焕民 |
大会第 * 阶段 (4: * -5: * ) | 1.新当选的 (略) * 河 (略) (略) 董事长发言 2.律师宣读法律意见书 3.大会闭幕 | 党委书记张军 |
* 、参会人员
( * )本行股东(因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席和表决,该代理人 (略) 股东);
( * )本行董事、监事和高级管理人员;
( * )本行聘请的律师;
( * )其他有关人员。
* 、会议登记
( * )出席会议的个人股东应持本人身份证,受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件;法人股东代表持营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
( * ) (略) * 年临时股东大会的股东(代理人) (略) 时需自觉佩戴口罩, (略) (略) 体温检查、扫描 (略) 码等,来自中高风险地区的股东还需要出示参会前 * 小时内的核酸检测阴性证明。
( * )各位股东如因特殊原因不能参加股东大会的请在 * 日 (略) 联系,联系电话: *** 。
( * )股东会相关会议资料在股东大会签到时统 * 发给各位股东。 (略) ,敬请谅解,感谢各 (略) 的支持。
* 、联系方式
联系人:沈文宝,联系电话: *** ;电子邮箱: * * .com。
特此公告
附件:股东大会授权委托书
(略) * 河 (略) (略)
董事会
* 年9月7日