新疆中泰集团工程有限公司转让持有吐鲁番恒泰矿业有限责任公司80%股权

重大事
项披露

一、2020年7月10日，吐鲁番 (略) 参与新疆维吾尔自治区自然资源厅挂牌出让竞拍，取得新疆高昌区七泉湖镇煤窑沟东玄武岩矿预查探矿权，为此次评估所涉及的主要资产，账面价值*.00元。该探矿权位于新疆维吾尔自 (略) 高昌区七泉湖镇煤窑沟东，图幅号K45E*,探矿权证号：T**，勘查面积2.48平方公里，有效期限2020年7月10日至2025年7月10日。

二、此次评估涉及的标的企业玄武岩探矿权以三种方法评估：①玄武岩探矿权尚处于预查阶段，矿产储量尚未探明，无法预测收益，风险也难以量化，因此无法采用收益法。②玄武岩探矿权难以找到合适的交易样本，因 (略) 场法。③此次吐鲁番 (略) 聘请了新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队对新疆高昌区七泉湖镇煤窑沟东玄武岩矿进行勘查，因为吐鲁番 (略) 付款问题，未取得最终勘查成果，无法采用成本法。综上三种方法均无法采用，故此次评估所涉及的玄武岩探矿权未达到评估条件，仅按账面原值列示。

三、2023年8月，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大 (略) 高 (略) 提起民事诉讼状，2023年9月5日开庭，判决结果详见《新疆维吾尔自 (略) 高 (略) 民事判决书》(2023)新2101民初2377号。

四、 (略) 自然资源局高昌区分局分别于2023年5月、8月和9月三次下发《关于加快完成“圈而不探”问题整改工作的通知》，要求标的企业2023年11月1日之前进行整改，未进行实质性的整改工作，无实质性的勘查投入或敷衍塞责、不及时报告进展、不配合自然资源部门监督监管的，将纳入《拟吊销勘查许可证台账》，并上报上级主管部门进行重点督促，收到整改通知书后，标的企业 (略) 自然资源局高昌区分局沟通每月25日前报送《“圈而不探”探矿权整改情况进展报告》整改进展情况。

五、本次股权转让受让方应在《产权交易合同》签署后5个工作日内，代标的企业偿还其欠付转让方的借款45万元，否则转让方有权拒绝配合受让方办理后续交割事宜，由此导致双方解除股权转让合同的，由受让方承担项目保证金的30%作为违约金，并承担交易双方应承担的交易服务费用。

六、其他详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等备查资料。

一、项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，认同标的企业正常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况，不得再以标的企业股权转让之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及新疆产权交易所不承担任何责任。

二、如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权，必须进场行权，须在挂牌期间向新疆产权交易所递交受让申请及受让资料，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，原股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，未按规定缴纳保证金的，未进场行权的，均视为放弃行使优先购买权。

三、意向受让方应在获得最终确认之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内,一次性向新疆产权交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。

四、受让方应在《产权交易合同》签署后5个工作日内，代标的企业偿还其欠付转让方的借款45万元。否则转让方有权拒绝配合受让方办理后续交割事宜，由此导致双方解除股权转让合同的，由受让方承担项目保证金的30%作为违约金，并承担交易双方应承担的交易服务费用。

五、若本次股权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，意向受让方成为受让方后，须自行办理工商变更登记，转让方仅需给予必要的配合。完成工商变更登记后新的标的企业，不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。