白银有色机动车检测有限责任公司增资扩股公告（国资监测编号G62020GS1000008）

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增 (略) (略) 决策程序;

2. (略) 及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

3.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《 (略) 》约定,按照有关程序 (略) 我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、 (略) 为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

本次增资引入的新股东股权比例:不高于 * %

特别
告知

2.意 (略) 信息及《投资须知》《投资申请与承诺书》 (略) 内容,已详细阅读并完全了解、 (略) 涉及的财务、法律文件及增资企业现状,已认真考虑了关于本次增资扩股企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,对本项目做了全面的尽职调查, (略) 之内容,自愿承担可能存在的 * 切风险与责任。

3.增资企业情况以现状为准, (略) 及融资方对增资企业不承担任何瑕疵担保责任, (略) 及融资方无论采用何种方式 (略) 做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。

4.意向投资方应无条件认可融资方就本次增资扩股对意向资方的资格审查结果。

意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方,将采用竞争性谈判方式通过包括但不限于以下各方面因素对意 (略) 遴选:

(1)意向投资方的投资价格。

(2)意向投资方的综合实力,包括:企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、 (略) 治理情况等。

(3)意向 (略) (略) 竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、 (略) 实现资源能力优势互补或协同效应。

(4) (略) 具有文化理念的整合性,并具有良好的财务状况和支付能力。

(5)意向投资方与融资方的契合程度:认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。

1.依法成立并有效存续的企业法人,且注册资本 * 万元(含)以上,本次增资不接受联合体投资。

2.投资人须为资金实力雄厚、经营管理高效灵活的非公企业, (略) 的高质量持续发展,且拥有良好的机 (略) 资源。

3.投资人须具有 * 定数量的自有车 (略) * 台检测车辆以上。

4.投资人注册地须为 (略) 本地。

5.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

2.意向投资方须在成为投资方后之日起3个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起5个工作日内将增资价款和交易服务费 * 次性支 (略) 指定账户。

3.增资扩股完成后,投资方须认可并接受。

4.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。

5.增资扩股完成后,增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定,且《公司章程》中必须有以下条款: (略) 有色铁路 (略) 对增资后企业享有股东会 * 分之 * 表决权,对以下事项具有 * 票否决权:

(1)按照《公司法》的规定,明确必须经代表 * 分之 * 以上表决权通过的相关事项;

(a.对外担保事项;b.对外投资事项;c.重大资产(包括无形资产)处置事项;以上事项在增资后企业的《公司章程》 (略) 细化明确。

1. (略) 期内前往 (略) (略) 进行登记、递交《投资意向申请书》 (略) 所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封( * 式 * 份,正本 * 份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告期内送达至 (略) (略) 。融资方于5个工作日内对意 (略) 资格审查,通过资格审查的意向投资人方由 (略) (略) 向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。

2.投资方拟认购价格不得低于增资底价、占股不得超过 * %。认购方式为现金入股。

3.投资方应无条件认可竞争性谈判结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。

4.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款。

5. (略) 向投资方仅开具服务费发票。

6.本次增资活动的最终解释 (略) 有。

(略) 规定时间 (略) 提交报名资料,具体如下:

1.营业执照、法定代表人身份证复印件等;

2.委托代理的须提供授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件。

3. (略) 期内 (略) 进行登记,递交《投资申请与承诺书》 (略) 所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明具有相应资格、符合增资条件、能展现经营优势的相关文件并予以密封。

4. (略) 要求提供的其他文件材料。

1.保证金为 * 万元,交纳截止时间为 * 年 * 月1 日 * : * ,以实际到账的时间为准。

2.如意向投资方未通过融资方资格审查, (略) 结束后 * 个工作日内原渠道无息退还保证金。

3.如意向受让方通过融资方资格审查,经过竞争性谈判,未成为投资方的, (略) 将在竞争性谈判结束后 * 个工作日内原渠道无息退还保证金。

4.意向投资方成为投资方的,保证金在 (略) 的交易服务费用后, (略) 分投资价款。

5.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认且交纳保 (略) 如下承诺:如意向投资方存在以下任何 * 种情形,融资 (略) 可扣除该意向投资方的保证金,在 (略) 的服务费后, (略) 分作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

(1)信息披露期满,如征集到合格意向投资方,且意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的;

意向投资方提供虚假、失实材料造成转让 (略) 损失的;

意向投资方拒绝参与增资程序的;

意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的;

意向投资方违反在递交 (略) 签署的承诺文件的。

(2)因投资方原因导致再次挂牌的,若 * 次挂牌投资总额低于本次投资价款时,该投资方还 (略) 分。