（2021）桂1223破1号关于公开招募和遴选广西万寿谷投资集团股份有限公司、凤山县帝一食品有限公司资产重组意向投资人的公告

关于公开招募和遴选 (略) (略) (略) 、凤 (略)

(略)

凤 (略) 于 * 日以（ * ）桂 * 破申1号《民事裁定书》裁定受理凤 (略) （ (略) ）破产清算申请，于 * 日以（ * ）桂 * 破2号《民事裁定书》裁定受理 (略) (略) (略) （以下 (略) ）破产清算申请，并于 * 日分别作出（ * ）桂 * 破1号《决定书》、（ * ）桂 * 破2号《决定书》，指定 (略) (略) (略) 清 (略) 、 (略) 破产管理人。

为高效、高质 (略) (略) 破产工作， (略) (略) 财产价值最大化，最大限度维护全体债权人的合法权益，依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律的规定， (略) 会公开 (略) (略) 资产重组意向方， (略) 如下：

* 、债务人情况简介

(略) (略) (略) ，两家企业情况简介如下：

（ * ） (略) 情况简介

(略) 成立于 * 日，法定代表人为姚学良，注册资本为 * 万元人民币， (略) 会信用代码为 *** MA5KB * XG，企业地址位于 (略) 市 (略) 万寿谷食品生态园区， (略) 业为租赁和商务服务业，经营范围包含：对房地产、交通能源、矿产能源、旅游资源、水利资源、教育资源、电子商务、餐饮业的投资；建筑材料购销代理；广告策划、企业营销策划；房屋建筑工程施工；农副食品加工销售；生态农业产品种植、加工、销售；猪、家禽饲养、屠宰及肉类加工及销售；饲料加工及销售；住宿、餐饮服务；饮料销售；网络销售；道路货物运输；家禽孵化服务；鸡苗、鸡蛋销售；家禽肉制品及副产品生产加工及销售；种肉鸡培育、饲养及销售；种用鸡蛋培育、销售；会议、展览及相关服务；房屋租赁；物业管理；住宿服务；旅游景区管理服务；广告制作、代理、发布； (略) 服务； (略) ；雕塑工艺品制造。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动。）

（ * ） (略) 情况简介

(略) 成立于 * 日，法定代表人为姚学良，注册资本为 * 万元人民币， (略) 会信用代码为 *** MA5KC * T9L，企业地址位于 (略) 万寿谷食品生态园区， (略) 业为零售业，经营范围包含：家禽、家畜、牲畜养殖加工销售；饲料加工销售；饮料、建筑材料销售；住宿、餐饮、广告策划服务；生态农产品种植、加工、销售；屠宰加工销售；肉类加工销售；预包装食品销售;餐饮投资；土特产品批发、零售；罐头食品加工销售。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动。）

（ * ）债务人营业情况简介

债 (略) (略) 均为主要从事林下养殖核桃鸡，并集养殖、加工、销售于 * 体的企业，拥有完整、成熟核桃鸡养殖、加工生产线。原养殖模式主要为与农户、 (略) (略) 养殖， (略) 提供鸡苗及 饲料，农户、 (略) 进行养殖， (略) (略) 加工, 销售渠道主要为商超、 (略) 等。目 (略) 于停工状态。

债务人的财产主要包括：

(略) 的资产主要包括持 (略) （ (略) ）的股权，位 (略) 镇恒里村的面积合计约 * 9. * 平方米的两宗工业用地土地使用权，以及位于土地使用权上的电商楼约 * . * 平方米， (略) 房约 * . * 平方米，鸡舍、育雏室等房屋建筑物约 * 1平方米，其他构筑物若干，饲料生产线、原料散装仓系统、预混料生产线、圆筒仓成套设备等机器设备 * 批，电子设备及车辆若干。

(略) 的资产主要包括位 (略) 镇恒里村面积约 * 9. * 平方米的 * 宗工业用地使用权，以及位于土地使用权之上的办公楼、宿舍楼、餐饮楼、加工车间，建筑面积合计约 * , * . * 平方米，以及主要用于鸡饲料的生产、鸡的宰杀、冷藏、加工、包装的机器设备 * 批，电子设备及车辆若干。

* 、报名须知与条件

（ * ）报名者须知

1.本公告内容对全体报名者同等适用，但并非要约文件， (略) (略) 调整变更。

2.本招募公告编制目的是让意向投资人对债 (略) 补充了解，并参与债务人重组投资，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需了解债务人的资产、负债、经营、用工等详细情况的， (略) 规定的报名条件情况下，向管理人申请查询，并 (略) 尽职调查，从而获取全面信息。

3.意向投资人在考虑参与重组时， (略) 外，自行决定是否聘请专业投资顾问或 (略) 尽职调查、出具投资意见等。

4.本招募公告是由管理人编制，最终解释权属于管理人。管理人有权随时决定继续、调整、撤回、中止或终止重组投资人招募。

（ * ）报名条件

意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织，并有效存续。

* 、招募程序

（ * ）报名

1.报名时间

(略) 发布之日起至 * 年 * 月 * 日 * : * 前， (略) 需材料纸质版（ * 式 * 份）及电子版提交至下列地点之 * ：

（1） (略) 市 (略) 区东葛路 * 号万达金座 * 号

（2） (略) (略) 区双创产业园1号研发楼5-4室

2.联系人及联系电话

联系人：邓西洋、黄勇，联系电话： *** （邓）、 *** （黄）。

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件 1）。

（2）报名者出具的其本身以及控股股东、实际控制人 (略) 为或涉 (略) 为，未被列 (略) 人名单或被采取限制高消费措施的承诺函；

（3）报名者营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件 2）、自然人身份证复印件、授权委托书原件（见附件 3）。

（4）报名者简介（包括基本工商信息、股权结构、主营业务等）。

（5）签署保密协议（见附件4，提交时报名者单方盖章即可），并向管理人缴纳保密保证金 * 万元。

（6）报名者的信用报告（ (略) (略) 出具）。

上述报名材料应逐项加盖报名者公章。报名成功者，管理人将致发报名成功通知。

（ * ）尽职调查

报名成功的意向投资人，可以联系管理人进 * 步了解债务人化情况、对债务人开展尽职调查工作，管理 (略) 能及的配合。管理人委托第 * 方审计、评估机构对债务人出具的审计、评估报告，可提供给意向投资人参考。

（ * ）提交重组投资方案

1.提交重组投资方案的时间：报名成功的意向投资人，须在 * 日 * : * 前，向管理人提交重组投资方案（ * 式 * 份，密封提交）。逾期，管理人有权宣布报名者丧失参与本次重组投资的资格。

2.重组方式的选择：意向 (略) (略) (略) 的资产情况向管理人提出意向重组投资方案。意向重组投资方案可以是整体 (略) (略) 的方案、采取出售式重整模式 (略) (略) 的方案、整体 (略) (略) 资产的方案、部分整体 (略) (略) 资产的方案以及意向方认可的其他方案。

3.重组投资方案的内容要求：意向重 (略) 愿意支付的对价、对价付款期限、付款条件以及其他条件做出明确响应。意向投资人提交意向重整方案的，方案内容应该包括重整投资金额与支付时间、重整投资范围、债权调整与清偿方案、后续经营计划、职工安置方案等。

管理人对付款期限不设限制，意向投资人可以提出 * 次性付款的方案或者分期付款的方案；可以提出 * 次性付款的竞买价格或者分期付款的竞买价格；方案可以是简单的价格+付款期限或者价格+付款期限+其他事项的综合方案。

4.重组投资保证金：意向投资人需在提交初步重组投资方案的同时，向管理人缴纳重组投资保证金 * 万元，最迟不得迟于 * 日 * : * 前。逾期，管理人有权宣布意向投资人提交的重组投资方案无效。

（ * ）重组战略投资人遴选

1.管理人将在凤 (略) 的指导和监督下，根据意向投资人提交的方案开展重组投资人遴选工作。遴选过程中，管理人可视意向投资人提交初步重组投资方 (略) 制定竞争方案，并组织有关各方组成评审小组，在听取各方意见与建议的基础上确定重组投资人以及1-2家备选投资人。

2.在 * 日 * : * 前，若仅有 * 名报名成功者提交初步重组投资方案的，则管理人直接确定该意向投资人为重组投资人。

3.若有意向投资人提出重整投资方案，且按要求支付了 * 万元重组投资保证金的，管理人将视情 (略) 申 (略) (略) 从破产清算程序转为破产重整程序。

（ * ）重组协议的签署

重组投资人确定后，应根据管理人的要求签署重组投资协议，其缴纳的保密保证金及重组投资保证金自动转为履约保证金，并在正式重组计划 (略) 裁定批准后转为重组对价。无论任何理由，拒绝签署重组投资协议的，视为违约，其缴纳的保密保证金及重组投资保证金， (略) 有，管理人不再退还。

* 、其他事项

1.报名成功的意向投资人缴纳保密保证金后，没有按期提交初步重组投资方案的，如没有违反保密义务的情形，管理人保密保证金将无息退还给报名者。

2.提交重组投资方案，但没有被确定为重组投资人的，其缴纳的重组投资保证金，在管理人确定重组投资人后 * 日内，无息退还给该报名者。对于保密保证金，如没有违反保密义务的情形的，管理人无息退还给报名者。

3.如果管理人根据重组投资人提交及确认的重组投资方案制 (略) (略) 破产财产变价方案或重整计划草案，因债权人会议不通过或者凤 (略) 不批准而导致重组失败的，重组投资人缴纳的履约保证金（含原保密保证金、重组投资保证金），管理人无息退还给重组投资人。

特此公告。

附件：

1.报名意向书（范本）

2.法定代表人或负责人身份证明书（范本）

3.授权委托书（范本）

4.保密协议

(略) (略) (略) 管理人

凤 (略) 管理人

* 〇 * * 年 * 月 * 十 * 日

附件 1：

重组战资人招募和遴选报名意向书

（盖章）: 法定代表人（负责人）/授权代表签字：

日期：__________________

附件 2：

法定代表人（负责人）身份证明书（范本）

（公民身份证号码：）在我单位担任 职务，为我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖印章）

（盖章）

* 〇 * * 年 月 日

附件 3：

授权委托书（范本）

委托人： 法定代表人（负责人）：

住所地： 联系电话：

受托人： 身份证号：

工作单位： 联系电话：

委托人就 (略) (略) (略) 与凤 (略) 破产清算 * 案（以下简称本案）特委托上述受托人作为代理人，参加本案重组投资人招募和遴选工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

1.向本案管理人报名参加重组投资人的招募和遴选、提交相

关证明文件及材料，并处理其他重组投资人招募和遴选相关事宜；

2.签署、递交、接收和转送有关本案预重组程序中重组投资人招募和遴选的各类法律文件及其他资料；

3.处理与本案相关的其他法律事务。

受托人在本 (略) (略) (略) 有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

委托期限：自签字盖章之日起至委托事项完结时止。

委托人（盖章）

代表人/负责人（签名）：

* 〇 * * 年月日

附件 4：

保密协议

本协议由以下双方当事人于 * 〇 * * 年【】月【】日在 (略) 签署：

通讯地址：【】

法定代表人/自然人身份证号：【】

联系电话：

联系邮箱：

* 方拟开展 (略) (略) (略) 、凤 (略) 重组投资人的招募和遴选工作（以下简称本项目） * 方在参与本项目的过程中将获得 * 方及 (略) (略) (略) 、凤 (略) （以下统称债务人）的有关文件、资料和信息。

为合理使用上述有关文件、资料和信息从而达到保护 * 方及债务人合法权益的目的， * 方同意遵守有关法律规定及本协议的约定， (略) 取得的 * 方或其关联方的保密信息。

为顺利推进本项目的 (略) ， * 方同意对 * * 双方 (略) 接洽本 (略) 保密。

为明确双方之权利义务，经 (略) 协商，双方就上述保密事宜达成如下协议：

本协议项下的“保密信息”，非经特别说明，均指以下信息：

* 方、债务人或其关联方以直接或者间接的方式、口头或书面或其他任何形式向 (略) 有相关信息。该等保密信息包括但不限于 * 方、债务人或其关联方业务经营信息、财务信息及数据、资产运作信息、技术信息以及其他与知识产权有关的信息。同时，作为 * 方保密信息的范围，还包括 * 方、债务人或其关联方从第 * 方获得的保密信息。

* 方与 * 方就本项目洽谈、协商的具体事宜或 (略) 事宜本身及相关内容。

* * 双方须对保密信息加以保密，并仅限用于 (略) 本项目 (略) 之用。非经 * 方事先书面同意，另 * 方不得将保密信息 (略) (略) 披露给其他任何第 * 方（包括该方与本次 (略) 事宜无关的其他任何人员）或用作其他用途，包括但不限于：

（1） 通过提供借阅、复制或其他方式使第 * 人获得、使用保密信息；

（2） 因保管不当使第 * 人有机会阅读、复制或以其他形式获得、使用保密信息；

（3） 因保管不当而遗失信息；

（4） 以书面、口头、实物或电子形式向第 * 人描述、复述或说明保密信息；

（5） 以其他形式披露或非法利用保密信息，且无论该相关方是否因此而牟取利益。

* 方同意尽最大努力并采取 * 切可能采取的保密措施对 * 方、债务人或其关联方披露的保密信息严格保密，同意除向参 (略) 的中介机构、负责人员、管理人员、专业人员、雇员、顾问以及其 (略) 授权的需要参与本项目的 * 方关联方的相关人员外，未经 * 方同意，不得以任何形式向任何第 * 方披露、泄露、出售、交易、公布、复制保密信息或提供给任何第 * 方使用，并依本协议约定承担前述人员或主体违反保密义务的连带赔偿责任。

如果经 * 方书面同意披露保密信息的， * 方也应当采取 * 切必要措施将披露范围严格控制在为实现本 (略) 必须的范围内。

在有权机构依法要求 * 方披露保密信息的情况下， * 方根据相关法律规范的要求披露保密信息时，应当在相关法律规范允许的范围内事先通知 * 方并与 * 方密切 (略) ， (略) 有合理合法的办法或措施尽量减少披露的机会和范围以 (略) 造成的负面影响。

第 * 条 保密保证金

在 * 年**月**日前， * 方向 * 方缴纳保密保证金 * 万元人民币，款付 * (略) 账户。 * 方违反本协议项下的保密义务的， * 方有权没收该保密保证金，作为 * 方因违约而支付给 * 方的损失赔偿金。

如果 * 方能够证明存在下列事项，则其可以披露保密信息， 但仅限于下列事项的范围内、且披露之前须通知另 * 方需披露的具体内容及理由：

1.任何有管辖权的政府机关、司法机关、仲裁机关的要求；

2.法律法规的要求；

3.因本项目 (略) 需要向 * 方的专业顾问或律师披露。

第 * 条 保密期限

本协议项下保密信息的保密期限自取得该等信息之日起至该等信息被依法公开披露或成为公开信息之日止。

第 * 条 (略) 有权及归还

* 方承认另 * 方的保密信 (略) 有。 * 方向另 * 方披露保密信息并不构成向另 * 方转让、授予或许可为本协议目的之外使用其保密资料、商标、专利、技术秘密或任何其他知识产权的有关权益。

如果本项目项下谈判或 (略) (略) 或其中 * 方因故退出本项目或本协议解除、终止，经 * 方在任何时候提出书面要求，另 * 方应当在 * （5）个工作日内销毁或向对方返还其占有的 (略) 保密信息以及包含或体现了保 (略) 文件和其他材料（包括但不限于以任何形式存在的保密信息的原件、复印件、复制品和对保密信息的概述摘要），并提供已经返还或销毁的书面确认。

第 * 条 违约责任

如果 * 方违反本协议项下的保密义务或者不正当使用保密信息的，即构成违约，违约方应：

（1）立即通知披露方并采取 * 切合理和必要的措施，防止损失扩大，避免不良影响的持续；

（2）如因上述违反 (略) 为给披露方造成实际损失的，应 (略) 有损失承担赔偿责任，且本协议约定的保密义务继续有效。

第 * 条 争议解决

由本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方当事人协商解决。自协商之日起 * 日内不能解决的，任何 * 方均有权 (略) 提起诉讼。

第 * 条 协议的生效及其他

本协议自 * * 双方盖章之日起生效。任何对本协议的修改、增加或删除须以 (略) ，并自双方盖章之日起生效。

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中华人民共和国法律的管辖。

如 * 方 (略) 使本协议项下的任何权利，不应作为对其权利的放弃； (略) 分行使本协议项下的权利，亦 (略) 使这些权利。

本协议 * 式两份， * * 双方各执 * 份，每份具有同等法律效力。

* 方： (略) (略) (略) 管理人（盖章）

凤 (略) 管理人（盖章）

* 〇 * * 年【】月【】日

* 方：（签字或盖章）

法定代表人（负责人）/ 授权代表（签字）：

* 〇 * * 年【】月【】日