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| 河北中图 (略) 增资扩股 |
| 标的名称: | 河北中图 (略) 增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码: | G *** HE *** | 拟融资金额(挂牌价格): | *** 万元— *** 万元 | |||
| 价格说明: | —— | |||||
| 首次挂牌公告期: | 40个工作日 | 首次挂牌起始日期: | 2022-06-14 | |||
| 拟新增注册资本: | *** 万元 —— 200万元 | 挂牌截止日期: | 2022-08-08 | |||
| 增资新股东股权占比: | 35% — 40% | 增资新股东占有股份数: | —— | |||
| 是否允许联合体投资: | 否 | |||||
| 一、增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 河北中图 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 商务服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 河北承德市双桥区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增 (略) 会信用代码 | *** MABP27HE2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 300万人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 杨享兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | (略) （企业）/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 凭取得的等级资质证在其核定范围内从事测绘服务，工程监理，土地整治，土地规划，土壤污染治理与修复服务，招标代理服务；工程项目管理服务；图文设计、制作；软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务； (略) 理和存储服务；经济与商务信息咨询服务（不含金融、投资、证券、期货类）；不动产登记代理。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 河北中图 (略) 于2022年5月19日在承德市双桥 (略) 登记注册，是从承德金 (略) 派生分立而成立的， (略) 为河北省承德市双桥区流水 (略) 401-409室，注册资本为 *** 佰万元整，主营测绘服务、工程监理、土地整治、土地规划、土壤污染治理与修复服务以及招标代理服务、工程项目管理服务等业务；截至2022年5月31日 (略) (略) 持有河北中图 (略) 100%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
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| 主要财务指标 （万元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -0.62 | -0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 3 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 承德天恒 (略) （普通合伙） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 以2022年5月31日基准日的专项审计数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-31 | 0 | -0.62 | -0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | *** | 3 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、评估信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业评估核准或备案情况 | 评估机构(估值机构) | 河北 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估核准（备案）机构 | (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2022-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的对应评估价值 | *** 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账面净值（万元） | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 | 1、增资扩股后投资人在河北中图 (略) 持股35%-40%（含40%）； 2、投资人实际投资金额超出其认缴 (略) 分计入河北中图 (略) 资本公积； 3、本单位增资扩股的相关行为已履行了相应程序，经 (略) 决策，并获得相应批准及备案。 本 (略) 涉及的相关材料，可在河北产权市场自行查阅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原股东是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 | (略) (略) 持股60%-65%（含65%），非公有资本投资人持股35%-40%（含40%）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 拟融资金额（万元） | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资达成或终结的条件 | 增资达成的条件：征集到符合条件的意向投资方，意向投资方拟持股比例符合要求且增资价格不低于经备案的评估结果，并取得融资方有权批准机构批准后签署《增资协议》。 增资终结的条件：1.无合格投资方。2.确定的最终投资方在增资条件确定的期限内未签订增资扩股协议、未支付出资款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 | 1、意向投资人应为中国境内（不含港澳台地区）依法成立并有效存续的企业法人（以营业执照为准），且为非国有资本投资人。 2、意向投资人应主要从事测绘行业或相关行业，能够在测绘业务或相关领域为河北中图 (略) 提供资源支撑，具有较强资金实力，能带来市场、管理、人才等重要资源增量。 3、意向投资人认可《承德金 (略) (略) 有制改 (略) 有制改革方案》和《承德金 (略) (略) 有制改革职工安置方案》，重视保护职工合法权益，同意建立工资风险担保机制，同意对职工工资及保险等先期缴纳保证金。 4、意向投资人同意和支持将党建 (略) 章程。 5、意向投资人具有良好的商业信誉和支付能力，近三年在经营活动中没有重大违法记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名提交材料 | 根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 50 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 挂牌公告期内交纳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准，交纳方式：转帐支票、电汇、网银等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户名称 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开户行 | (略) 石家庄中华北大街支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账号 | *** *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (略) 置方式 | 一、确认投资 (略) 置 意向投资方经河北产权市场确认为投资方后， (略) 交纳的交易保证金首先用于支付河北产权市场交易服务费用，若有余额由增资企业与投资方约定转为交易价款。未成交的 (略) 交纳保证金未涉及扣除或不予退还事项的，由河北产权市场全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形 1.意向投资方或投资方提供虚假资料、扰乱报价、恶意串通或其他违反法律法规，由此导致交易无法正常进行的； 2.意向投资方或投资方通过参与交易获取增资企业或交易相关方的商业机密，侵害增资企业或交易相关方合法权益的； 3.意向投资方或投资方违反法律法规或河北产权市场交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的； 4.意向投资方被确认符合投资方资格后，单方退出交易，未参加后续遴选程序的； 5.意向投资方被确认为投资方后，单方拒绝签署交易合同或未按公告要求时限签署交易合同的； 6.交易合同签订后，投资方未按公告要求时限足额支付交易价款及交易服务费的； 7.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的； 8.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给增资企业或河北产权市场造成损失的； 9.其他依据河北产权市场交易规则或法律法规规定不予退还保证金的情形。 三、意向投资方或投资方有上述行为之一的，所交纳的保证金不予退还，河北产权市场在交纳的保证金中扣除投资方和增资企业应支付的交易服务费；若有余额，将余额划转至增资企业的指定账户。 四、通过公开竞价方式增资的，各意向投资方在竞价程序中均不应价的，扣收各意向投资方已交纳保证金的10%，用于弥补交易相关方的损失。 五、 (略) 置，不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方其他法律责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证事项 | 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处置办法 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
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| 四、监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起40个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向投资方 | 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长2个周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | (略) 经营用资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遴选方案 | 1、在信息公告期限内如果仅产生一家符合条件的意向投资人，则以协议成交的方式确定最终投资人； 2、在信息公告期限内如果产生两个及以上符合条件的意向投资方，则以网络竞价的方式确定最终投资人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资方案 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | 1、意向投资方须在本项目公示期内提交投资申请，并在项目挂牌截止日17时前，将交易保证金交纳至指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 2、本次增资只接受货币方式进行出资。出资币种须为人民币并承诺资金为自有、合法资金。超出新增注 (略) 分计入资本公积，归新老股东共同享有。 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方交纳保证金并且通过资格确认的，即视为意向投资方已详细阅读并充分理解、接受本项目公告及包括但不限于审 (略) 备查文件等内容，并已 (略) 尽职调查，已对该投资事项进行独立决策和判断，自愿全面履行交易程序。 4、双方完成此次增资扩股交易后，由投资方和增资企业按照产权交易机构的收费标准共同承担交易费用。 5、最终投资方应在被增资企业确定为最终投资方次日起 10 个工作日内与增资企业等相关方签署《增资协议》，按照《增资协议》的约定支付增资价款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与增资相关其他条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人: | 王经理 | 项目咨询联系电话: | 0311- *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目报名联系人: | 闫经理 | 项目报名联系电话: | 0311- *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 (略) 交易风险提示书 特别提示：本风险提示书不能取代意向方本人的投资判断，也不会降低意向方参与 (略) 各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由意向方自行承担。 尊敬的意向方： 您通过 (略) （以下简称“河北产权市场”）参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险 (略) 内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询河北产权市场相关人员。 意向方可能面对的风险包括但不限于： 一、经济和市场风险 因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致河北产权市场无法继续为意向方提供交易服务，意向方应自行承担由此产生的损失。 二、信息披露风险 河北产权市场披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系河北产权市场根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，河北产权市场仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，河北产权市场也不对交易标的做任何担保。意向方在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，意向方应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。意向方提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。意向方应自行承担可能由此产生的损失。 三、交易风险 意向方在交易过程中，可能面对以下风险，意向方应自行承担由此产生的损失。 1、保证金不予退还风险。意向方未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。意向方在提交交易申请前，请认真阅读《 (略) 产权交易保证金操作细则（试行） 》及项目公告等 (略) 置的内容。 2、中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、河北产权市场指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，河北产权市场可以做出中止、终结交易的决定，意向方自行承担可能产生的损失。 3、互联网操作风险。通过互联网参与交易，意向方可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、意向方终端软硬件与河北产权市场指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。 4、优先购买权行权风险。享有优先购买权的意向方应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，并遵守《 (略) 企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则(试行)》，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。意向方存在因享有优先购买权的意向方行权而不能成为最终投资人的风险。 5、系统操作风险。因竞价参数设置错误导致的加价幅度偏离正常范围等操作风险。 四、其他风险 1、因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或河北产权市场指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，河北产权市场不承担任何责任，意向方应自行承担由此可能产生的损失。 2、交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告 (略) 理，河北产权市场不承担任何责任。 3、意向方因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。 河北产权市场敬告各投资方，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与河北产权市场各项交 (略) 风险及情形，意向方务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。投资有风险，交易须谨慎！ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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