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| 标的名称 | (略) (略) 100%股权加56955.87万元债权 | ||
| 项目编号 | G317TJ *** -3 | 挂牌价格 | 79978.43万元 |
| 挂牌起始日期 | *** | 挂牌期满日期 | *** |
| 首次登载报刊 | 无 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 |
| (略) 在地区 | 中国 (略) 市市辖区 | (略) 属行业 | 交通运输设备制造业 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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本转让方现委托（ (略) 百 (略) 有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（天 (略) ） (略) 及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（天 (略) ）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权 (略) 置权且实施不存在任何限制条件； 2、我方转让 (略) (略) 了相应程序，经 (略) 决策，并获得相应批准； 3、 (略) 提交的《 (略) 》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和 (略) 的相关规则，按照 (略) 我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承 (略) 为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
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| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | (略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | (略) 市 (略) 区中北镇京福公路602号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 康 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 2 * [RMB] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | (略) （企业） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (略) 业 | 交通运输设备制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | *** -X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | (略) 件产品的开发、设计、制造（凭许可证经营）、销售（不含小轿车）；进出口业务；限分支机构经营：汽车修理。（国家有专项专营规定 (略) (略) 业许可的凭许可证或批准文件经营） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 322人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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标的企业 股权结构 |
原股 (略) 使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (略) 百 (略) 有限公司 | 100. *** % | |||||||||||||||||||||||||||||
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主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 701.41万元 | -15190.41万元 | -15586.64万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68478.31万元 | 62807.65万元 | 5670.66万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 瑞华 (略) （特殊普通合伙） (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *** | 458.75万元 | -1125.98万元 | -1059.93万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 65119.34万元 | 67246.77万元 | -2127.42万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | (略) 中 (略) (略) 分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | (略) 市人民政府国有资 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计（万元） | 70885.75 | 88174.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总计（万元） | 65075.85 | 59403.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净 资 产（万元） | 5809.9 | 28770.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 85726.75万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (略) | (略) 寰 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 | 一、美亚公司情况详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》、股权转让方案等相关备查文件。 二、评估基准日后，美亚公司每月仍发生一定亏损， * 日至 * 日，累计亏损为3864万元。 * 日至 * 日，预计亏损4100万元（不包括职工安置费用3800万元）。职工安置费用 (略) 以 (略) ，该笔费用计入当期损益，即增加了期后亏损，期后损益由受让方承担。 (略) 财务报表（未经审计）。 三、美亚公司冲压车间内的1台2400T多连杆闭式四点单动压力机、3台800T和 1台1000T闭式四点单动压力机为 (略) (略) 所有（未在本次评估范围之内）。美亚公司 (略) 房租赁给 (略) (略) ，租赁期限为 * 日到期，目前双方正在协商续租事宜。 四、此次股权转让过程中存在的或有事项一旦发生并涉及诉讼， (略) (略) 判决结 (略) 。或有事项包括但不限于以下几个方面： （一）原合 (略) (略) 区库房建设项目借款利息、工程设计费及利息，A25涂装线改造项目的借款利息，B11焊装线改造项目的设备搬迁费及利息，审计评估费以及华泰派出人员工资等9项费用共计 * 万元， (略) (略) 支付， (略) 认为该费用无支付依据，无法支付。 (略) 如坚持主张其权利，可通过法律途径解决。 （二）美亚公 (略) 区的一焊接生产线，评估值为89万元，但由于搬运原因，焊 (略) 架已被切割分离，该评估对象的完整性已被破坏，该事宜为可能存在的或有事项。 五、此次资产评估未考虑评估值增减可能产生的纳税义务变化。 六、转让标的本次挂牌价格为79978.43万元，其中股权转让价格为23022.56万元， (略) 对美亚公司的债权为56955.87万元，若产生竞价，成交 (略) 分为股权溢价。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | (略) 百 (略) 有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国[156] (略) 市[ *** ]市辖区[ *** ] (略) 区[ *** ] (略) 市 (略) 区长江道4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 左斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | *** .0[RMB] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (略) 业 | 普通机械制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | *** -X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 100. *** % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100. *** % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (略) 为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (略) 或 (略) 门名称 | (略) 百 (略) 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | (略) 百 (略) 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 79978.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
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| 与转让相关其他条件 |
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| 受让方资格条件 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 按照[]的[]%，设定为[ 2 * ]万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起[ 20]个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价 多次报价 |
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| 权重报价或招投标 实施方案主要内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | (略) 百 (略) 有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 商玉锦 | 联系电话 | *** | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 天 (略) | ||
| 交易机构联系人 | 刘松 | 联系电话 | *** | |
| (略) 门负责人 | 联系电话 | *** | ||
| 交易机构传真 | ||||
京公网安备 11010802042560号