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转让方承诺
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的基本信息
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | |||
| 标的企业名称 | (略) | ||
| 注册地(地址) | (略) 闵 (略) 4299号5幢254室 | ||
| 法定代表人 | 付桂霞 | ||
| 企业类型 | (略) （外资） | ||
| 成立时间 | 2011-04-20 | ||
| 注册资本 | *万元 | ||
| 注册资本币种 | 人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||
| 经营规模 | 微型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | *87C | ||
| 经营范围 | 从事数码科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件、信息科技、网络科技、广播电视多媒体科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务；计算机软件开发，销售自产产品； (略) 的研发； (略) 、电子产品、电子元器件的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务及咨询服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 职工人数 | 10 | ||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 | 原股东是否放弃优先受让权 | 全部放弃 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | |
| 1 | (略) | 27.77 | |
| 2 | (略) | 26.38 | |
| 3 | (略) | 19.04 | |
| 4 | Quantum Overseas Capital Limited | 7.48 | |
| 5 | 深圳 (略) | 5.33 | |
| 6 | 上海 (略) | 4.53 | |
| 7 | CHARLES LEUNG&COMPANY,Pension&Trust | 3.97 | |
| 8 | BEST LINK HOLDINGS GROUP LIMITED | 3.97 | |
| 9 | 苏州 (略) | 1.53 | |
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 年度审计报告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2023 | 营业收入 | * | ||||||||||||
| 利润总额 | -* | 净利润 | -* | ||||||||||||
| 资产总计 | * | 负债总计 | * | ||||||||||||
| 所有者权益 | 763.* | 审计机构 | 上海创诚会计师事务所（普通合伙） | ||||||||||||
| 企业财务报告 | |||||||||||||||
| 报表日期 | 2024-06-30 | 营业收入 | * | ||||||||||||
| 利润总额 | -603.* | 净利润 | -603.* | ||||||||||||
| 资产总计 | * | 负债总计 | * | ||||||||||||
| 所有者权益 | 810.* | ||||||||||||||
| 资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 评估机构 | 上海 (略) | ||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | (略) | ||||||||||||||
| 核准备案日期 | 2024-07-12 | ||||||||||||||
| 基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||
| 评估基准日 | 2023-08-31 | ||||||||||||||
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） | |||||||||||||
| 资产总计 | * | - | |||||||||||||
| 负债总计 | * | - | |||||||||||||
| 净资产 | -697.* | 0 | |||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 0 | ||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 | 其他披露内容 | 本次股权转让标的企业原股东全部放弃优先购买权。 | |||||||||||||
| 重大债权债务事项 | 无 | ||||||||||||||
| 提示提醒等内容 | 评估基准日至本资产评估报告出具日，被评估 (略) (略) 与2023年12月27日签订了《执行和解协议》，主要内容为：就深 (略) 作出的（2022）深国仲2523号裁决书， (略) (略) (略) 第一 (略) 申请强制执行，执行案号为（2023）沪01执1298号，经被评估 (略) (略) 协商，达成执行和解协议：被评估单 (略) (略) 支付的各项费用，双方同意按数量*套， (略) (略) 对被评估单位销售使 (略) (略) 享有著作权的iPanel DVB 终端 APP（单双向）EPG 版软件 V3.0进行版权许可费结算，金额总计4,857,534元（大写：*佰***万*仟*佰***元整，币种为人民币）。就执行和解款，被评估单位应以每季度支付一次的方式，分14期付清，每期均为*，付款时间为自2024年开始的每年3月31日前、6月30日前、9月30日前及12月31日前，直至付清为止，最后一期应于2027年6月30日前付清。如被评估单位如约履行本协议约定的， (略) (略) 同意视为履行完毕。上述第一期款项，已于2024年3月28日支付。本次评估将该笔和解款分14期折现值评估基准日予以评增负债，提请报告使用人注意。 | ||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||
转让方简况
| 转让方基本情况 | |||
| 转让方名称 | (略) | ||
| 注册地（住所） | (略) (略) 19号 | ||
| 经济类型 | (略) （企业）/国有全资企业 | ||
| 持有产(股)权比例 | 19.04% | ||
| 拟转让产(股)权比例 | 19.04% | ||
| 产权转让行为批准情况 | |||
| 国资监管机构 | 省级国资委监管 | ||
| 所属集团或主管部门名称 | (略) | ||
| 批准单位名称 | (略) | ||
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 交易价款支付方式 | 一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 | 1.意向受让方在充分了解产权标的情况，于挂牌期内递交受让申请，经确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金*元到产权交易机构指定银行账户（以到账时间为准）即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，交易各方签订《产权交易合同》后，最终受让方交纳的交易保证金即转为交易价款的一部分。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。2. 信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联 (略) 的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞 (略) 络竞价-一次报价的方式，确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。3. 本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户，上海联合产权交易所在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内将全部价款划至转让方指定银行账户。4. 为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，如（意向）受让方存在以下任一情形，转让方可以以意向方交纳的交易保证金为限，在扣除上海联交所组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向方主张相应的赔偿责任，上海联交所将按照交易保证金相关规则处理。(1)只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞 (略) 络竞价中竞买人未提交竞买文件的； (略) 络竞价中各竞买人均未有效报价的；③未按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同的。(3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。5.本项目公告期为尽职调查期。意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | |
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。4.意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。5.本次交易不接受联合受让体。 | |
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 15.*万元 | |
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | |
信息披露
| 信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（一次报价） |
京公网安备 11010802042560号