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| 项目名称 | (略) (略) 增资项目 | ||
| 项目编号 | *** | 监测编号 | G * 9CQ *** |
| 挂牌起始日期 | *** | 挂牌期满日期 | *** |
| 公开拟募集资金总额 | 不低于 * 0万元 | 公开拟募集资金对应持股比例 | * % |
增资企业承诺
我方拟实施增资，并通过 (略) 联 (略) 披露 增资信息,择优选定投资方， 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰； 我 (略) (略) 决策等相应程序，并获得相应批准；
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不 存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；
3、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及 (略) 联 (略) 的相关 规则 ，按照有关程序 (略) 我方义务；
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他 违法、 (略) 为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
* 丶增资项目基本情况
| 项目名称 | (略) (略) 增资项目 | ||||||||||
| 项目编号 | *** | ||||||||||
| 公开拟募集资金总额(万元) | 不低于 * 0万元 | 公开拟募集资金对应持股比例(%) | * % | ||||||||
| 拟征集投资方数量 | 2 | 拟新增注册资本 | * 6万元 | ||||||||
| 原股东是否参与增资 | 否 | 员工是否参与增资 | 否 | ||||||||
| 增资后企业股权结构 |
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| 增资达成或终结的条件 |
增资达成的条件： 1、征集到2家符合增资条件和资格条件的最终投资方； 2、募集资金总额不低于 * 0万元人民币，对应持股比例合计为 * %； 3、最终投资方与增资企业及增资企业原股东成功签订增资协议； 4、增资价格不低于经备案的评估结果。 |
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| 募集资金用途 | 1、用于完成 * 个充电桩位的发展目标，进 * 步加强充电桩基础设施的建设及运营，完善充电服务产业链。2、用于完成 * (略) 约车的发展目标， (略) 约车车 (略) 份额。3、偿还原股东借款 * 万元。 | ||||||||||
| 对增资有重大影响的相关信息 | |||||||||||
| 其他披露的内容 |
1、最近 * 期财务报表中为 * 月份的累计金额。 2、备查资料： *** 审计报告及最近 * 期财务报表。 3、根据专项审计报告显示： (1)截止 * 日， (略) (略) 借款及往来款合计 * , * . * 万元，其中长期借款9, * . * 万元。 (略) 于 * 日印发的《 (略) 4, * . * 万元借款转增实收资本的批复（渝交运财[ * ] * 号）》， (略) (略) (略) 借款的9, * . * 万元中的4, * . * 万元转增为实收资本。 (2)截止 * 日， (略) 涉及 * 项未决诉讼，均为原告，涉及诉讼金额为 * . * 万元。 4、截止到 * 日， (略) 注册资本 * 0万元，实缴资本 * 0万元，尚未实缴注册资本金 * 万元，其尚未实缴注册资本金由原股东负责缴纳到位。 |
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| 增资后的法人治理结构 |
1、股东大会:増资企业股东大会由全体股东组成， (略) 使股东权利，履行股东义务及职责。 2、董事会:增资企业董事会由5名成员组成， (略) 提名2名董事，投资方各提名1名董事，另设1名职工董事。董 (略) 方提名的董事担任，为公司的法定代表人，董事长以外的董事可以担任副董事长职务，职工 (略) 提名担任。 3、监事会:増资企业监事会由3名成员组成，其中两名监事由股东会选举产生， * 名职工监事由职工代表大会选举产生，其中监事长由投资方提名担任。董事、高级管理人员不得兼任监事。 |
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* 丶增资企业基本情况
| 增资企业名称 | (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情况 |
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| 股权结构 |
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| 主要财务指标(万元) |
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| (略) 为决策及批准情况 |
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* 丶投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 |
1、意向投资方应为中国境内依法成立1年 (略) 制企业法人(以营业执照为准)或私募股权投资基金(有限合伙制/公司制)(以营业执照登记类型和中国证券 (略) 出具的私募投资基金备案证明为准)。 2、意向投资方须为 (略) 人；若意向 (略) 的，其主体企业、法定代表人、控股股东亦须为 (略) 人；若意向投资方为基金的，其主体企业、普通合伙人、有限合伙人亦须为 (略) 人。（即有关主体近 * 年内无重大违法记录，未列 (略) www.credi *** “失信黑名单” (略) (略) http:/ *** “ (略) 人”和 (略) 网http:/ *** “重大税收违法案件信息公布栏”，以及国家企业信用信息公示系统（ (略) ）http:/ *** 无“严重违法失信企业名单信息”）意向投资方需将在上述查询结果打印（查询时间截止日不早于意向投资方报名前 * 个工作日）并加盖公章后提供。 3、 (略) 制企业法人，实收资本不得低于 * 万元，净资产不得低于1亿元，总资产规模不得低于2亿元(实收资本、净资产、总资产规模认定以 * 年年度财务审计报告为准)。最终出资方可以是其主体企业，也可以是其全资或其直接控股的企业。 4、意向投资方若为私募股权投资基金(有限合伙制/公司制)，实收资本金不得低于2亿元，净资产不低于5亿元(实收资本、净资产认定以 * 年年度财务审计报告为准)。最终出资方可以是其主体企业，也可以是其直接管 (略) 型基金。 5、意向投资者应以货币形式（人民币）出资，不接受资管计划、信托产品、契约型基金等结构化金融产品参与本次增资。 6、本项目不接受联合体投资。 |
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| 增资条件 |
1、意向投资方应在挂牌公示期内 (略) 提交增资认购申请书（须列明选择参加A类股权或是B类股权，或同时参与两类股权）及相关附件材料， (略) 资格初审通过后出具增资认购申请材料接收单。 2、意向投资方须在收到《资格确认通知书》后3个工作日内,应分别将 * 万元交易保证金交纳 (略) 指定的账户(截止日 * : * 前到账,以实际到账为准)。意向投资方按照上述约定期限足额交纳交易保证金后, (略) (略) 内容，未在规定时间内足额交纳交易保证金的,视为自动放弃投资资格。 3、本项目公告期即为尽职调查期，增资企业接受意向 (略) 尽调，意向投资方通过资格确认并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全 (略) 涉审计 (略) 披露的内容以及已完成对 (略) 尽职调查； (略) 之内容及增资企业的现状及可能存在的瑕疵， (略) 、 (略) 规定及相关法律、法规和规范性 (略) 本次增资程序。 4、增资企业认为有必要的，在签署增资协议之前， (略) 或委托中介机构对意 (略) 尽职调查，要求其补充相关材料，并有权对意向投资方提 (略) 实质性审查。 5、增资其他事宜 （1）增资信息披露期满，若A类及B类股权均仅征集到 * 家符合条件的意向投资方，则增资企业与意 (略) 洽谈，各方达成合意的，确定为投资方；若两类股权均征集到合格意向投资方，且其中 * 类投资者征集到两家及以上合格意向投资方时，则采用竞争性谈判方式对该 (略) 遴选。 （2）意向投资方被确定为最终投资方的,应在 * 个工作日内与原股东及增资企业签署增资协议,签订增资协议并生效之日起5个工作日内将剩余最终增资价款交 (略) 指定账户。 （3）投资方应当以不低于本次增资的拟募集资金金额向增资企业増资。 （4）本次募集资金若超出新增注册资本（ * 6万元）部分计入资本公积,由新老般东按增资后的持股比例共同享有。 (5) 本次增资，A、B类投资者各自形成的每元出资额对应的股权价格须保持 * 致。 （6） (略) 涉及的 * 切税、费按相关规定由增资企业、最终投资方各自承担。 |
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| 保证金设置 |
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* 丶信息发布需求
| 信息发布期 | * 个工作日(自产 (略) 站发布之次日起计算) |
| 信息发布期满的安排 | 1、未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为 * 个周期延长信息发布，直至产生意向投资方。 |
* 丶遴选方案
| 遴选方式 | 竞争性谈判 |
| 遴选方案主要内容 |
本项目将从以下几个方面对合格意 (略) 遴选： 1、意向投资方的综合实力:包括但不限于经营状况、资产状况、资金实力、未来发展规划、意向投资方及其控 (略) 在行业中的地位等； 2、意向投资方对增资企业 (略) 的发展可提供的资源支持与具体帮助； 3、意向投资方与增资企业的业务协同、互补优势，对增资企业的业务拓展、精细化管理、信息化管理可提供的具体帮助与支持； 4、增资报价； 5、意向投资方近 * 年在国内包括但不限于汽车租赁（含新能源物流车）、网约出租车运营、电力购销、新能源充电桩建设、充电桩运营的投资案例情况； 6、意向投资方对增资企业股比建议的认可程度。 |
* 丶项目联系方式
京公网安备 11010802042560号